关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019031
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
债券代码：112828 债券简称：18 智光 02
广州智光电气股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开的第五
届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、关于 2016 年非公开发行股份募投项目
公司拟将2016年非公开发行股份募集资金投资项目中的电力需求侧线下用电
服务及智能用电云平台项目和综合能源系统技术研究实验室项目的建设完工时间延
长至2020年10月30日，项目建设的内容、投资总额和实施主体不变，相关事项如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1785 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）77,784,615 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额
为人民币 1,516,799,992.50 元，扣除相关发行费用人民币 25,822,246.90 元后，
募集资金净额为人民币 1,490,977,745.60 元。以上募集资金到位情况已经广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 18 日出具的广会验字[2016]
G16003320225 号《验资报告》验证确认。
上述非公开发行股票募集资金，公司及智光用电投资已按照要求开立募集资金
专户存储，并与保荐机构、募集资金的存放银行签署了募集资金监管协议。
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根据《广州智光电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次
非公开发行股票募集资金总额扣除相关发行费用后的募集资金净额用于投资以下项
目：
募集资金拟投入
序号 项目名称 实施主体
金额（万元）
电力需求侧线下用电服务及智能用
1 103,417.77 广东智光用电投资有限公司
电云平台项目
2 综合能源系统技术研究实验室项目 15,680.00 广州智光电气股份有限公司
3 偿还银行贷款及补充流动资金 30,000.00 广州智光电气股份有限公司
合计 149,097.77 —
（二）募集资金使用情况
截 至 2019 年 3 月 31 日 ， 公 司 及 智 光 用 电 投 资 已 累 计 使 用 募 集 资 金
384,272,549.56 元，其中用于“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”
25,998,711.30 元、用于“综合能源系统技术研究实验室项目”58,273,838.26 元、
用于“偿还银行贷款及补充流动资金”300,000,000.00 元；尚未投入募投项目的募
集资金 1,106,705,196.04 元；累计收到的银行存款利息、理财收益及扣除银行手续
费等的净额为 17,779,277.02 元。
（三）募投项目实施情况
（1）截至 2019 年 3 月 31 日，电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目
实施进展情况：目前智能用电云平台基本功能投入使用，并已经建立云数据中心和
监控调度中心。电力需求侧线下用电服务完成 8 个网点建设，包括广州、东莞、佛
山、汕头、肇庆、江门、南宁、昆明等，同时在广州区域、汕头区域、佛山区域、
南宁区域等用电服务公司建设区域集控中心，加大电力需求侧线下用电服务。
该 项 目 计 划 投 入 募 集 资 金 1,034,177,745.60 元 ， 实 际 累 计 已 使 用
25,998,711.30 元，投资进度为 2.51%。
（2）截至 2019 年 3 月 31 日，综合能源系统技术研究实验室项目实施进展情况：
目前综合能源实验室的基础装修工程已完成，配置了部分实验仪器及硬件设备、相
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关软件和试验样机，开展了电化学储能、分布式新能源、电力需求侧管理、主动配
电网及能源路由器等综合能源技术研究开发项目。
该项目计划投入募集资金 156,800,000.00 元，实际累计已使用 58,273,838.26
元，投资进度为 37.16%。
（四）募投项目延期的原因和影响
虽然电力体制改革已于 2015 年启动，但电力体制改革进度不及预期，导致电力
需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目和综合能源系统技术研究实验室项目的
建设进度也不达预期，出于审慎性考虑，公司拟将上述两个募投资金项目的建设期
延期至 2020 年 10 月 30 日。
二、关于岭南电缆技术中心技术改造募投项目
公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）拟将募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“扩建企业技术中心技术改造项目”的
建设完工时间延长至2020年4月30日，项目建设的内容、投资总额和实施主体不变，
相关事项如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金
誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2228 号）核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）12,503,086 股募集配套资金，每股发行价格为
人 民 币 11.33 元 ， 募 集 配 套 资 金 总 额 为 141,660,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
15,889,639.00 元后，净筹得人民币 125,770,361.00 元。以上募集资金到位情况已
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 4 日出具的广会验
字[2015]G15038500108 号《验资报告》验证确认。
根据《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次配套募集资金扣除发行费用后的净额用于
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以下项目：
序号 项目名称 募集资金净额 实施主体
1 偿还岭南电缆银行贷款 7,000 万元 70,000,000 元 广州岭南电缆股
份有限公司
2 岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目 55,770,361 元
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年 3 月 31 日，广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)
累计使用募集资金合计 106,145,269.76 元，其中用于“偿还岭南电缆银行贷款 7,000
万元项目”的募集资金已使用 70,046,076.86 元，用于“岭南电缆扩建企业技术中
心技术改造项目”的募集资金累计已使用 36,099,192.90 元，尚未投入募投项目的
募集资金中暂时补充流动资金 2,000 万元，募集资金专户余额为 915,927.23 元。
（三）募投项目实施情况
截止2019年3月31日，“偿还岭南电缆银行贷款7,000万元项目”实施进展情况：
该项目募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。
截至 2019 年 3 月 31 日，“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”实施进
展情况：检测中心、智能电缆研究试验室、柔性直流电缆研究试验室和燃烧试验改
造及装修工程已经竣工，添置了部分设备，并逐步开展新产品、新技术研发工作。
该项目计划投入募集资金 55,770,361 元，实际累计已使用 36,099,192.90 元，投资
进度为 64.73%。
（四）募投项目延期的原因和影响
根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况，为了适
应技术发展需要，核心技术路线进一步改进，工艺进行升级和优化，研发对设备的
选型带来更高的要求。在保证技术可靠性、先进性的基础上，考虑核心技术路线改
变以及新设备定制、采购等因素影响，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度。
基于以上原因，公司及岭南电缆经过谨慎研究，决定将“岭南电缆扩建企业技术中
心技术改造项目”达预定可使用状态的时间延期至 2020 年 4 月 30 日。
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本次将募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期，
是根据该项目实施的实际情况，出于保证项目质量而做出的审慎决定。本次延期未
改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，
也不存在改变或者变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。
三、董事会审核意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，同意将电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术
研究实验室项目建设期延期至 2020 年 10 月 30 日；同意将岭南电缆扩建企业技术中
心技术改造项目建设完工时间延期至 2020 年 4 月 30 日，上述项目建设的内容、投
资总额和实施主体不变。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对募投项目延期的意见
1、独立董事意见
经审查，公司的独立董事认为：本次电力需求侧线下用电服务及智能用电云平
台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、岭南电缆扩建企业技术中心技术改造
项目延期是根据国家电力改革政策实施进度、市场实际情况和项目实际实施情况作
出的审慎决定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害全体股东，特别
是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规
定。因此，我们同意将电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源
系统技术研究实验室项目的建设完工时间延期至 2020 年 10 月 30 日, 岭南电缆扩建
企业技术中心技术改造项目建设完工时间延期至 2020 年 4 月 30 日。
2、监事会意见
公司监事会对公司电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源
系统技术研究实验室项目、岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目延期的相关事
项进行了核查，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目
内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
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不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同
意将电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验
室项目的建设完工时间延期至 2020 年 10 月 30 日，岭南电缆扩建企业技术中心技术
改造项目建设完工时间延期至 2020 年 4 月 30 日。
3、保荐机构和独立财务顾问核查意见
（1）关于 2016 年非公开发行股份募投项目
保荐机构对本次募投项目“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”、
“综合能源系统技术研究实验室项目”延期的相关事项进行了核查，认为本次募投
项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响；同时，本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，并拟提交公司 2018 年年度股东大会审议，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益。因此，本保荐机构同意募投项目“电力需求侧线下用电服务及智能用
电云平台项目”、“综合能源系统技术研究实验室项目”的建设完工时间延期事项。
（2）关于岭南电缆技术中心技术改造募投项目独立财务顾问对公司本次募投项
目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的相关事项进行了核查，认为
本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成
实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，本独立财务顾问同意募投项目“岭南
电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
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3、公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司部分募集资金投资
项目延期的核查意见；
5、广发证券股份有限公司关于智光电气重大资产重组募投项目延期的核查意
见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
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