第五届董事会第十九次会议决议公告



证券代码：002169            证券简称：智光电气            公告编号：2020065
债券代码：112752            债券简称：18 智光 01

债券代码：112828            债券简称：18 智光 02


              广州智光电气股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会

议通知于 2020 年 9 月 6 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2020

年 9 月 11 日（星期五）下午 15:30 在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方

式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议

董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，

会议通过如下决议：

   一、审议通过了《关于公司与知识城（广州）投资集团有限公司合资设立公

司的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与

知识城（广州）投资集团有限公司合资设立广州知识城智光综合能源投资运营有

限公司的公告》。

    二、备案文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议。

     特此公告。

                                                   广州智光电气股份有限公司

                                                         董事会

                                     1
    第五届董事会第十九次会议决议公告



         2020 年 9 月 14 日




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