智光电气:第五届监事会第十次会议决议公告2020-10-29
第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2020070
债券代码:112752 债券简称:18 智光 01
债券代码:112828 债券简称:18 智光 02
广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议
通知于 2020 年 10 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,
会议于 2020 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席黄铠生先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议,会议通过如下
决议:
一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告全文及
正文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核,监事会认为:本次部分募投项目延期未改变募集资金的投资总额、
项目内容及实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。同
意将此议案提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
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第五届监事会第十次会议决议公告
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 29 日
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