第五届监事会第十次会议决议公告



证券代码：002169            证券简称：智光电气            公告编号：2020070
债券代码：112752           债券简称：18 智光 01

债券代码：112828           债券简称：18 智光 02


              广州智光电气股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
通知于 2020 年 10 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，
会议于 2020 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下
决议：

    一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》

   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告全文及
正文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

   经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期未改变募集资金的投资总额、
项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同
意将此议案提交股东大会审议。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


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                   第五届监事会第十次会议决议公告


特此公告。




                 广州智光电气股份有限公司
                            监事会
                      2020 年 10 月 29 日




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