关于 2020 年度利润分配预案的公告



证券代码：002169            证券简称：智光电气               公告编号：2021014

债券代码：112752            债券简称：18 智光 01




              广州智光电气股份有限公司
                   关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    内容提示：
    1、每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；
    2、上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，合计派发现金
股利金额将根据股权登记日实际享有现金分红权的股份数量确定；
    3、不进行资本公积金转增股本，不送红股；
    4、该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 13 日召开了

第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》，该

议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

     一、利润分配预案具体内容
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年公司实
现归属于上市公司股东的净利润 239,784,142.92 元，其中 2020 年度母公司实现
净利润 203,264,251.20 元，按 2020 年母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金
20,326,425.12 元后，加上年初母公司的未分配利润 113,806,632.16 元，扣除
本年度支付 2020 年度现金股利 23,094,942.03 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公
司的未分配利润为 273,649,516.21 元。
    为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末总股本 787,791,994
股扣减不参与利润分配的已回购股份 17,960,593 股，即 769,831,401 股为基数，



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向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 76,983,140.10
元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。


       二、利润分配的合法性、合规性
       该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等规定，符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承
诺。


       三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
       基于公司当前稳定的经营情况以及现金流情况，为积极回报股东，与所有股
东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利
益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司的发展规划。

       四、独立董事意见
       经核查，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司当前的经营情况相
匹配，符合公司实际情况，也体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公
司法》、《证券法》和相关规范性文件要求，以及《公司章程》、《未来三年（2018
年-2020 年）股东回报规划》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存
在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配
预案，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       五、监事会意见
       经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2020 年度利润分配预案》符合
利润分配原则和公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好
地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》、公司《未
来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的规定，也不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。

       六、其他说明

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    1、该利润分配预案事项，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、该利润分配预案尚需公司股东大会审批通过后方可实施。

    特此公告。


                                             广州智光电气股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 4 月 15 日




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