证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2012－006



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第二届监事会第 23 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
23 次会议通知于 2012 年 3 月 14 日以书面形式发出，会议于 2012 年 3
月 23 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《2011 年监事会工作报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
     二、审议通过《2011 年财务决算报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     三、审议通过《2011 年度内部控制的自我评价报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
     四、审议通过《2011 年募集资金存放与使用情况的专项说明》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     五、审议通过《2011 年利润分配的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、审议通过《2012 年财务预算及经营计划的报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    七、审议通过《2011 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有
限公司 2011 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    八、审议通过《关于 2012 年续聘财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    九、审议通过《关于 2012 年日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经核查，监事会认为：2012 年日常关联交易的决策程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的
原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
    十、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保
的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十一、审议通过《关于 2012 年度开展商品期货套期保值业务的议
案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十三、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的
议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十四、审议通过《关于制订《短期理财业务管理制度》的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十五、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十六、审议通过《关于 2012 年董事长重大授权的报告》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


特此公告




                            安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                    二〇一二年三月二十七日