证券代码：002171                      证券简称：精诚铜业                 编号：2012－008



                            安徽精诚铜业股份有限公司
                        关于 2012 年日常关联交易的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、预计 2012 年全年日常关联交易的基本情况
         （一）公司及控股子公司接受关联交易情况
                                                                    单位：（人民币）万元、吨
                                                     预计 2012 年度关联交    2012.1.1-2012.3.23
                            2011 年度实际发生
                日常关联                                      易                 实际发生
  单位名称
                交易内容                                          金额(不
                             数量           金额       数量                    数量        金额
                                                                  超过)
安徽精诚铜业    接受关联
                                 89,561   1,958.62    100,000     2,500.00        12,052   261.87
股份有限公司      方劳务
清远精诚铜业    接受关联
                                 26,734     258.77     27,000          350         3,549     41.52
有限公司          方劳务
安徽精诚再生    接受关联
                                  6,163      93.97     25,000          550         5,161     98.49
资源有限公司      方劳务
    合           计          122,457      2,311.36    152,000     3,400.00        20,762   401.89

         （二）关联方基本情况
                      关 联 方                                  与本公司的关联关系

               芜湖楚江物流有限公司                                同一控股股东

         二、关联方介绍和关联关系
         （一）基本情况
         芜湖楚江物流有限公司(以下简称：楚江物流)。注册资本：400
    万元人民币，法定代表人为王刚先生。经营范围：公路普通货物运输、
    货物配载，货物代理、物流信息服务(凭许可证经营)。汽车(不含小轿
    车)及配件、金属材料(不含贵金属)、五金电器、电线电缆、化工产品
(不含危险品)。建筑材料、一般劳保用品销售。该公司为本公司控股
股东楚江集团参股的公司，楚江集团直接持有该公司 20%的股份，间接
持有该公司 79.608%的股份，为该公司实际控制人。截止 2011 年 12
月 31 日，该公司总资产 26,467，567.56 元，总负债 12,129,115.46
元,净资产 14,338,452.10 元。2011 年度实现利润总额 3,044,612.69
元，实现净利润 1,639,621.30 元(2011 年财务数据未经审计)。
    清远精诚铜业有限公司(以下简称：清远精诚)，属中外合资经营
企业，注册资本：3000 万元人民币，法定代表人为何凡先生。经营范
围：加工、销售；有色金属、黑色金属，国内贸易(国家禁止的项目除
外，国家限制的项目须取得许可方可经营)。该公司为本公司控股子公
司，本公司持有该公司 75%的股份。
    安徽精诚再生资源有限公司（以下简称：精诚再生），注册资本
5,000 万元人民币，法定代表人为何凡先生。经营范围：再生金属、再
生塑料收购、加工、仓储、销售；废旧五金家电、电子电器产品、报
废机械、设备回收、线缆拆解；自营或代理各类商品和技术进出口业
务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营
范围不含危险品报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的
项目）。该公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司 90%的股份。
    （二）与本公司的关联关系
    楚江物流系本公司控股股东－安徽楚江投资集团有限公司（以下
简称：楚江集团）的控股子公司。楚江集团持有本公司 51.98%股份，
为本公司控股股东。
    （三）履约能力分析
    楚江物流具有良好的信誉，财务状况较好，并拥有一批优秀的运
输团队，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
    （四）日常关联交易总额
    预计 2012 年公司（含控股子公司）与楚江物流进行的各类日常交
易总额不超过 3,400.00 万元。
    三、定价政策、定价依据和协议签署情况
    为生产经营需要，公司委托楚江物流提供专业物流服务。公司与
楚江物流于 2011 年 12 月 31 日续签了《委托运输协议》，合同有效期
2012 年元月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。清远精诚与楚江物流于 2011
年 12 月 31 日续签了《委托运输协议》，合同有效期 2012 年元月 1 日
至 2012 年 12 月 31 日。协议约定，公司和楚江物流根据货物地点、到
货区域、装卸货时间、装卸货地点、配载吨位及线路，结合运输服务
质量要求及道路行使费用，共同制定运输价格表（包括公路运费价格
表和铁路运费价格表），实行定价操作。价格表依据交通部、国家发展
计划委员会《汽车运价规则》以及运输市场状况制定，楚江物流凭公
司签收的《运费结算单》的实收吨位，对照相应价格表进行核算，并
开具运费发票，每月按实际发生额结算一次。公司与楚江物流的关联
交易，以市场价格为基础进行公允定价，企业间的关联交易价格和无
关联关系第三方的同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其
他股东利益的行为。
    2012 年度，公司及控股子公司清远精诚预计仍将与楚江物流发生
上述类型的关联交易，并且随着公司业务的不断增长，上述类型交易
的金额有所增长。根据公司业务情况进行初步估算，该等关联交易不
超过 3,400 万元。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司关联方位于芜湖市，以上关联交易均属公司的正常业务范围，
预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继
续存在。
    公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，
关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中
所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。
    五、审议程序
   1、根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，上述关联交易
需提交公司2011年年度股东大会审议。
   2、上述关联交易经公司第二届董事会第24次会议审议通过，在审
议该议案时，3名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。
   3、公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审
查。公司独立董事李晓玲女士、苗善慧女士和卫国先生同意上述关联
交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与关联公司芜湖楚江物流
有限公司之间的日常关联交易，按市场原则定价，遵循公开、公平、
公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不
会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
   4、公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了
审核，并对以前年度关联交易实际情况进行了核查，认为：2012年日
常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公
平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    六、备查文件目录
   1、公司第二届董事会第24次会议决议。
   2、监事会关于2012年日常关联交易公允性的审核意见。
   3、独立董事关于2012年日常关联交易的独立意见。
   4、公司（及控股子公司）与楚江物流签署的《2012年度委托运输
合同》。
   特此公告


                              安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                      二〇一二年三月二十七日