证券代码：002171            证券简称：精诚铜业      编号：2012－010



                   安徽精诚铜业股份有限公司
   关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第二届董事会第 24 次会议于 2012 年 3 月 23 日召开。与会董事审议通
过了《关于为清远精诚铜业有限公司(以下简称：清远精诚)提供连带
责任担保的议案》。具体情况公告如下：
     一、担保情况概述
     为了满足业务发展需要，解决流动资金周转压力，公司控股子公
司清远精诚拟向广东发展银行清远分行申请不超过 10,000 万元综合额
度，拟向深圳发展银行申请不超过 3,000 万元综合额度，申请的额度
主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，期限一年。公司拟同意为
清远精诚提供不超过上述两笔综合额度的连带责任担保。
     具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为
准。
     二、被担保方基本情况
     公司名称：清远精诚铜业有限公司
     法定代表人：何 凡
     注册资本和实收资本：3,000 万元人民币
     清远精诚系我公司控股子公司，中外合资企业,注册地广东省清远
市高新技术开发区，本公司持清远精诚 75%股份。
     经营范围：加工、销售；有色金属、黑色金属，国内贸易(国家禁
止的项目除外，国家限制的项目须取得许可方可经营)。
    经华普事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总 资 产
135,946,052.65 元，总负债 59,557,749.32 元，净资产 76,388,303.33
元。2011 年度实现营业收 入 802,583,916.60 元，较上年同期的
665,635,147.19 元上升 20.57%；实现利润总额 865,434.52 元，较上
年同期的 20,929,429.23 元减少 20,063,994.71 元，实现净利润
993,316.39 元，较上年同期的 18,516,130.16 元减少 17,522,813.77
元。
    三、董事会意见
    清远精诚资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，
开展业务，符合公司整体利益。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    在本次担保前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币
11,000.00万元，占公司2011年度经审计净资产的16.46%。其中，在本
次担保前，本公司为清远精诚在广发行清远分行提供了期限自
2011.6.26—2012.6.26止8,000万元的贷款及银行承兑汇票最高额担
保 ， 为 清 远 精 诚 在 深 发 行 佛 山 支 行 提 供 了 期 限 自 2011.6.28 —
2012.6.28止3,000万元的贷款及银行承兑汇票最高额担保。
    公司及子公司均无逾期担保情况。
    五、独立董事意见
    基于独立判断的立场，公司独立董事李晓玲、苗善慧和卫国认为：
公司为控股子公司的银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子
公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体
利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。我们同意公司为清远精诚向广东发展银行清远分行
申请不超过10,000万元银行贷款和向深圳发展银行申请不超过3,000
万元银行贷款提供连带责任担保。
   本次担保事项还需提交2011年年度股东大会审议。
   六、备查文件
   （一）公司第二届董事会第24次会议决议。
   （二）独立董事关于上述担保事项发表的独立意见。


   特此公告


                                 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                         二〇一二年三月二十七日