证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2012－021



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第二届董事会第 26 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第 26 次会议通知于 2012 年 7 月 23 日以书面方式发出，会议于 2012
年 7 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、
召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《2012 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《2012 年半年度报告摘要》详见 2012 年 7 月 28 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
     《2012 年半年度报告全文》详见 2012 年 7 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
     二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽精诚铜业股份有限公司公司章程修正案》和《安徽精诚铜
业股份有限公司公司章程》详见 2012 年 7 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
     本报告需提交公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议。
     三、审议通过《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的


                                    -1-
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《未来三年股东回报规划（2012-2014）》详见 2012 年 7 月 28
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    本议案需提交公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    公司第二届董事会的任期已经届满，董事会推荐公司第三届董事
会的董事候选人。
    推荐姜纯、何凡、王刚和汤昌东为公司第三届董事会非独立董事
候选人；推荐卫国、柳瑞清和许立新为公司第三届董事会独立董事候
选人。（候选人简历附后）
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事李晓玲、苗善慧、卫国关于董事会候选人情况发表独立
意见：同意提名姜纯、何凡、王刚和汤昌东为公司第三届董事会非独
立董事候选人，同意提名许立新、柳瑞清和卫国为公司第三届董事会
独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合
担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独
立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。
    独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需要提交 2012 年度第 1 次临时股东大会审议，独立董事的
选举和非独立董事的选举将分别采取累积投票制表决。独立董事候选
人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。


                              -2-
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     五、审议通过《关于提请召开 2012 年第 1 次临时股东大会的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     董事会决定于 2012 年 8 月 18 日在公司五楼会议室召开 2012 年第
1 次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
     《关于召开公司 2012 年第 1 次临时股东大会的公告》详见 2012
年   7   月   28   日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


     特此公告


                                 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                          二〇一二年七月二十八日




                                -3-
                安徽精诚铜业股份有限公司
               第三届董事会董事候选人简历


    姜纯先生：1960 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工
商管理硕士，高级工程师。1983 年参加工作。历任芜湖市消防器材厂、
芜湖冶炼厂、芜湖市有色金属压延厂技术员、副厂长、厂长，芜湖市
金达有色型材厂厂长，芜湖恒鑫铜业集团有限公司副总经理，安徽鑫
科新材料股份有限公司董事、总经理，芜湖双源管业有限公司董事长、
芜湖海森合金棒线有限公司执行董事、上海楚江企业发展有限公司董
事长、清远精诚铜业有限公司董事长。现任本公司董事长、法定代表
人，安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁，芜湖楚江薄板股份有
限公司董事长，芜湖双源管业有限公司董事长，芜湖楚江合金铜材有
限公司执行董事，芜湖楚江经贸发展有限公司执行董事，上海楚江企
业发展有限公司执行董事，安徽森海高新电材有限公司董事长，安徽
省工商业联合会总商会副会长，安徽省第十一届人大代表。曾先后荣
获“安徽省乡镇企业系统劳动模范”、“安徽省十大杰出青年企业家”
和“2006 年安徽省优秀社会主义事业建设者”荣誉称号。并获得安徽
省科委颁发的“高纯无氧铜银合金”科技成果奖（证书号：9022606），
2000 年 11 月起享受安徽省政府特殊津贴。姜纯先生与本公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股
份的股东存在关联关系（为安徽楚江投资集团有限公司实际控制人），
为本公司实际控制人。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
    何凡先生：1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在
职研究生学历，高级经济师。1986 年参加工作。历任芜湖市有色金属
压延厂办公室主任、厂长助理，芜湖精通企业集团副总经理、总经理，


                              -4-
安徽精诚实业集团有限公司总裁、芜湖精诚铜业有限公司总经理。现
任本公司董事、总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事，清远精诚
铜业有限公司董事长，安徽精诚再生资源有限公司执行董事。何凡先
生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司
1.55%的股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系
（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务），与
本公司实际控制人之间不存在关联关系，曾于 2010 年 6 月 25 日受到
深圳证券交易所的通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
    王刚先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在
职研究生学历，律师。1995 年参加工作。历任安徽省裕溪口贮木场秘
书、办公室主任，芜湖市商会法律服务所律师，芜湖精通供销公司市
场部主管，芜湖精通企业集团办公室副主任、法务处处长、董秘，安
徽精诚实业集团有限公司总裁助理，本公司董事会秘书。现任本公司
董事，芜湖双源管业有限公司董事、总经理，芜湖双源带钢有限公司
董事长，芜湖楚江经贸发展有限公司总经理，芜湖楚江物流有限公司
执行董事。王刚先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公
司控股股东安徽楚江投资集团有限公司下属公司任职）。未持有本公
司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
    汤昌东先生：1962 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，高级工程师。1983 年参加工作。历任铜陵有色金属（集团）有限
公司技术员、总工程师、副厂长，芜湖海森合金棒线有限公司项目副
指挥长、总工程师，芜湖精诚铜业有限公司总工程师。现任本公司董
事、副总经理、总工程师兼项目指挥部指挥长。汤昌东先生长期负责
一线项目，工作期间曾先后负责的项目有：铜都铜业 4,000 吨漆包线


                              -5-
项目，安徽精诚铜业股份有限公司 10,000 吨较高精度铜带工程项目
等。汤昌先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存
在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定
的不得担任公司董事的情形。
    卫国先生：1954 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕
士研究生学历。历任安徽省宣城地委宣传部干事，安徽省社会科学院
经济所副所长。现任安徽省社会科学院科研处处长，本公司独立董事。
卫国先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持
有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关
联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任独立董事的情形。
    柳瑞清先生：1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级
工程师。曾任江西理工大学材料与化学工程学院院长、教授，江西省
有色金属加工工程技术研究中心副主任。现任江西理工大学工程研究
院副院长。先后在稀有金属、铸造技术等国内权威杂志发表论文数十
篇；并获一项国家发明专利。曾获中国有色金属协会科技成果一、二
等奖，国家有色金属工业局科技进步三、四等奖，中国有色金属工业
总公司科学技术进步三等奖。现兼任中国材料研究学会理事会，中国
有色金属合金与加工学术委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。柳
瑞清先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持
有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关
联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任独立董事的情形。


                             -6-
    许立新先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
中国科学技术大学管理学院副教授，硕士生导师。主要研究方向为会
计基本理论、会计准则、财务管理、国际会计比较。在《财务与会计》、
《集团经济研究》、《财贸研究》、《华东经济管理》等刊物发表论
文十多篇，出版书著二本，主要代表作有：《我国现金流量表的编制
特点及相关信息质量问题》，《中美非货币性交易准则的差异探讨》，
《企业集团分部信息揭示的相关问题研究》、《资产评估与资产价值
重估的差异探讨》等，现兼任安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司独
立董事。许立新先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之
间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任独立董事的情形。




                              -7-