精诚铜业:第二届董事会第二十六次会议决议公告2012-07-27
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2012-021
安徽精诚铜业股份有限公司
第二届董事会第 26 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第 26 次会议通知于 2012 年 7 月 23 日以书面方式发出,会议于 2012
年 7 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开,本次会议应出席董事
7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、
召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《2012 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2012 年半年度报告摘要》详见 2012 年 7 月 28 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《2012 年半年度报告全文》详见 2012 年 7 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽精诚铜业股份有限公司公司章程修正案》和《安徽精诚铜
业股份有限公司公司章程》详见 2012 年 7 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
本报告需提交公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于制定未来三年股东回报规划(2012-2014)的
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议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《未来三年股东回报规划(2012-2014)》详见 2012 年 7 月 28
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
本议案需提交公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会的任期已经届满,董事会推荐公司第三届董事
会的董事候选人。
推荐姜纯、何凡、王刚和汤昌东为公司第三届董事会非独立董事
候选人;推荐卫国、柳瑞清和许立新为公司第三届董事会独立董事候
选人。(候选人简历附后)
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事李晓玲、苗善慧、卫国关于董事会候选人情况发表独立
意见:同意提名姜纯、何凡、王刚和汤昌东为公司第三届董事会非独
立董事候选人,同意提名许立新、柳瑞清和卫国为公司第三届董事会
独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合
担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,
未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独
立董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需要提交 2012 年度第 1 次临时股东大会审议,独立董事的
选举和非独立董事的选举将分别采取累积投票制表决。独立董事候选
人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
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表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、审议通过《关于提请召开 2012 年第 1 次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2012 年 8 月 18 日在公司五楼会议室召开 2012 年第
1 次临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。
《关于召开公司 2012 年第 1 次临时股东大会的公告》详见 2012
年 7 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十八日
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安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
姜纯先生:1960 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,工
商管理硕士,高级工程师。1983 年参加工作。历任芜湖市消防器材厂、
芜湖冶炼厂、芜湖市有色金属压延厂技术员、副厂长、厂长,芜湖市
金达有色型材厂厂长,芜湖恒鑫铜业集团有限公司副总经理,安徽鑫
科新材料股份有限公司董事、总经理,芜湖双源管业有限公司董事长、
芜湖海森合金棒线有限公司执行董事、上海楚江企业发展有限公司董
事长、清远精诚铜业有限公司董事长。现任本公司董事长、法定代表
人,安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁,芜湖楚江薄板股份有
限公司董事长,芜湖双源管业有限公司董事长,芜湖楚江合金铜材有
限公司执行董事,芜湖楚江经贸发展有限公司执行董事,上海楚江企
业发展有限公司执行董事,安徽森海高新电材有限公司董事长,安徽
省工商业联合会总商会副会长,安徽省第十一届人大代表。曾先后荣
获“安徽省乡镇企业系统劳动模范”、“安徽省十大杰出青年企业家”
和“2006 年安徽省优秀社会主义事业建设者”荣誉称号。并获得安徽
省科委颁发的“高纯无氧铜银合金”科技成果奖(证书号:9022606),
2000 年 11 月起享受安徽省政府特殊津贴。姜纯先生与本公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股
份的股东存在关联关系(为安徽楚江投资集团有限公司实际控制人),
为本公司实际控制人。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
何凡先生:1962 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,在
职研究生学历,高级经济师。1986 年参加工作。历任芜湖市有色金属
压延厂办公室主任、厂长助理,芜湖精通企业集团副总经理、总经理,
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安徽精诚实业集团有限公司总裁、芜湖精诚铜业有限公司总经理。现
任本公司董事、总经理,安徽楚江投资集团有限公司董事,清远精诚
铜业有限公司董事长,安徽精诚再生资源有限公司执行董事。何凡先
生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有本公司
1.55%的股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系
(在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务),与
本公司实际控制人之间不存在关联关系,曾于 2010 年 6 月 25 日受到
深圳证券交易所的通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
王刚先生:1975 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,在
职研究生学历,律师。1995 年参加工作。历任安徽省裕溪口贮木场秘
书、办公室主任,芜湖市商会法律服务所律师,芜湖精通供销公司市
场部主管,芜湖精通企业集团办公室副主任、法务处处长、董秘,安
徽精诚实业集团有限公司总裁助理,本公司董事会秘书。现任本公司
董事,芜湖双源管业有限公司董事、总经理,芜湖双源带钢有限公司
董事长,芜湖楚江经贸发展有限公司总经理,芜湖楚江物流有限公司
执行董事。王刚先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系(在本公
司控股股东安徽楚江投资集团有限公司下属公司任职)。未持有本公
司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
汤昌东先生:1962 年生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学
历,高级工程师。1983 年参加工作。历任铜陵有色金属(集团)有限
公司技术员、总工程师、副厂长,芜湖海森合金棒线有限公司项目副
指挥长、总工程师,芜湖精诚铜业有限公司总工程师。现任本公司董
事、副总经理、总工程师兼项目指挥部指挥长。汤昌东先生长期负责
一线项目,工作期间曾先后负责的项目有:铜都铜业 4,000 吨漆包线
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项目,安徽精诚铜业股份有限公司 10,000 吨较高精度铜带工程项目
等。汤昌先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存
在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定
的不得担任公司董事的情形。
卫国先生:1954 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕
士研究生学历。历任安徽省宣城地委宣传部干事,安徽省社会科学院
经济所副所长。现任安徽省社会科学院科研处处长,本公司独立董事。
卫国先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持
有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关
联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任独立董事的情形。
柳瑞清先生:1957 年生,中国国籍,无境外居留权,教授级高级
工程师。曾任江西理工大学材料与化学工程学院院长、教授,江西省
有色金属加工工程技术研究中心副主任。现任江西理工大学工程研究
院副院长。先后在稀有金属、铸造技术等国内权威杂志发表论文数十
篇;并获一项国家发明专利。曾获中国有色金属协会科技成果一、二
等奖,国家有色金属工业局科技进步三、四等奖,中国有色金属工业
总公司科学技术进步三等奖。现兼任中国材料研究学会理事会,中国
有色金属合金与加工学术委员会委员,享受国务院政府特殊津贴。柳
瑞清先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持
有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关
联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任独立董事的情形。
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许立新先生:1966 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,
中国科学技术大学管理学院副教授,硕士生导师。主要研究方向为会
计基本理论、会计准则、财务管理、国际会计比较。在《财务与会计》、
《集团经济研究》、《财贸研究》、《华东经济管理》等刊物发表论
文十多篇,出版书著二本,主要代表作有:《我国现金流量表的编制
特点及相关信息质量问题》,《中美非货币性交易准则的差异探讨》,
《企业集团分部信息揭示的相关问题研究》、《资产评估与资产价值
重估的差异探讨》等,现兼任安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司独
立董事。许立新先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之
间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任独立董事的情形。
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