精诚铜业:第二届监事会第二十五次会议决议公告2012-07-27
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2012-024
安徽精诚铜业股份有限公司
第二届监事会第 25 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
25 次会议于 2012 年 7 月 26 日在公司五楼会议室召开,本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
第二届监事会提名盛代华、顾菁为第三届监事会监事候选人。(候
选人简历附后)
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
此议案需提交 2012 年第 1 次临时股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《2012 年半年度报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核:监事会认为董事会编制和审核安徽精诚铜业股份有限公
司 2012 年半年度报告的程序,符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一二年七月二十八日
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
盛代华先生:1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,
在职研究生学历。1987 年参加工作。历任芜湖市有色金属压延厂机修
主任、生产科科长、生产副厂长,芜湖市金达型材厂厂长,安徽鑫科
新材料股份有限公司线缆分公司经理,芜湖海森合金棒线有限公司项
目副指挥长、总经理,本公司第一届董事会成员。现任本公司监事会
主席,芜湖楚江合金铜材有限公司总经理,芜湖大桥物资回收有限公
司执行董事,芜湖楚江薄板股份有限公司董事,安徽森海高新电材有
限公司董事、总经理,无为森海再生资源利用有限公司执行董事等职
务。盛代华先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系(在本公司控股
股东安徽楚江投资集团有限公司下属公司任职)。未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
顾菁女士:1964 年生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,
会计师。1983 年参加工作,历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财
务总监,芜湖双源带钢有限公司监事。现任本公司监事,安徽楚江投
资集团有限公司审计总监。顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关
联关系(在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司任职)。未持有
本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的
情形。