证券代码：002171             证券简称：精诚铜业             编号：2012－024



                       安徽精诚铜业股份有限公司
                   第二届监事会第 25 次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
25 次会议于 2012 年 7 月 26 日在公司五楼会议室召开，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。
     一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
     第二届监事会提名盛代华、顾菁为第三届监事会监事候选人。（候
选人简历附后）
     最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
     此议案需提交 2012 年第 1 次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     二、审议通过《2012 年半年度报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核：监事会认为董事会编制和审核安徽精诚铜业股份有限公
司 2012 年半年度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     特此公告
                                     安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                                  二〇一二年七月二十八日
                  安徽精诚铜业股份有限公司
                第三届监事会监事候选人简历

    盛代华先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
在职研究生学历。1987 年参加工作。历任芜湖市有色金属压延厂机修
主任、生产科科长、生产副厂长，芜湖市金达型材厂厂长，安徽鑫科
新材料股份有限公司线缆分公司经理，芜湖海森合金棒线有限公司项
目副指挥长、总经理，本公司第一届董事会成员。现任本公司监事会
主席，芜湖楚江合金铜材有限公司总经理，芜湖大桥物资回收有限公
司执行董事，芜湖楚江薄板股份有限公司董事，安徽森海高新电材有
限公司董事、总经理，无为森海再生资源利用有限公司执行董事等职
务。盛代华先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公司控股
股东安徽楚江投资集团有限公司下属公司任职）。未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
    顾菁女士：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，
会计师。1983 年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财
务总监，芜湖双源带钢有限公司监事。现任本公司监事，安徽楚江投
资集团有限公司审计总监。顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关
联关系（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司任职）。未持有
本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的
情形。