安徽精诚铜业股份有限公司独立董事
     关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
                 专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为
指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会[2007]28
号文件的要求，作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司截至 2012 年 6 月 30 日的对外担保
情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查
和了解，相关情况说明如下：
    一、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金
的情况：
    我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立
意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2012
年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金
或变相占用公司资金的情况。
    二、报告期内不存在对外担保情况：
    我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截
至 2012 年 6 月 30 日，公司不存在除控股子公司以外的对外
担保情况。


                        独立董事：李晓玲    苗善慧   卫国
                                 二〇一二年七月二十六日