安徽精诚铜业股份有限公司
  独立董事关于提名第三届董事候选人的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽精诚铜业股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第
二届董事会第 26 次会议审议的《关于提请审议董事会换届
选举的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
    同意提名姜纯、何凡、王刚和汤昌东为公司第三届董事
会非独立董事候选人，同意提名许立新、柳瑞清和卫国为公
司第三届董事会独立董事候选人。
    上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任
上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的
要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。


                       独立董事：李晓玲    苗善慧   卫国
                                二〇一二年七月二十六日