安徽精诚铜业股份有限公司
          独立董事提名人、独立董事侯选人声明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    提名人安徽精诚铜业股份有限公司现就提名卫国为安徽精诚铜
业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意出任安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会独立董
事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
    一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名
人具备担任上市公司董事的资格。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二、被提名人符合安徽精诚铜业股份有限公司章程规定的任职条
件。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽精诚铜业
股份有限公司及其附属企业任职。
    □ 是√    □ 否
    如否，请说明具体情形_______________________________
    五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽精诚铜业股
份有限公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股
东中自然人股东。
    □ 是√    □ 否
    如否，请说明具体情形_______________________________
    六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽精诚铜业股
份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司
前五名股东单位任职。
    □ 是√    □ 否
    如否，请说明具体情形_______________________________
    七、被提名人及其直系亲属不在安徽精诚铜业股份有限公司控股
股东、实际控制人及其附属企业任职。
    □ 是√    □ 否
    如否，请说明具体情形_______________________________
    八、被提名人不是为安徽精诚铜业股份有限公司或其附属企业、
安徽精诚铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
    □ 是√    □ 否
    如否，请说明具体情形_______________________________
    九、被提名人不在与安徽精诚铜业股份有限公司及其控股股东、
实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在
有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
    □ 是√    □ 否
    如否，请说明具体情形_______________________________
    十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
   □ 是√     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍
处于禁入期的人员；
   □ 是√     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；
   □ 是√     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
   □ 是√     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；
   □ 是√     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其
他任何影响被提名人独立性的情形。
   □ 是√     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
   □ 是√     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、
单位的现职中央管理干部。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_______________________________
    十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与
本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_____________________________
    十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独
立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、
中央组织部同意的中央管理干部。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独
立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中
央管理干部。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明______________________________
    二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离
职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股
占 25%以上的上市公司任职的情形。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明______________________________
    二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子
成员兼任职务的规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
独立董事管理暂行办法》的规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董
事、独立董事任职资格的相关规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十七、包括安徽精诚铜业股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的上市公司数量不超过 5 家，同时在安徽精诚铜业股份有限公
司未连续担任独立董事超过六年。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经
常不亲自出席董事会会议的情形；
    □ 是√    □ 否       □ 不适用
    最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事
会会议__23_次， 未出席 __0____次。（未出席指未亲自出席且未委
托他人）
    三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独
立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
    □√ 是    □ 否       □ 不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他
有关部门处罚的情形；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、
机构或者社会组织任职的情形。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深交所的处分。
    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人
行为，由本提名人承担相应的法律责任。




                           提名人：安徽精诚铜业股份有限公司
                                       二〇一二年七月二十六日




     安徽精诚铜业股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人卫国，作为安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽精诚铜业股份有限公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格的要求，具体声明如下：
    一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董
事情形；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公
司 1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上
市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单
位任职。
    □ 是√      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
    □ 是√      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、本人不是为安徽精诚铜业股份有限公司或其附属企业、安徽
精诚铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务的人员。
    □ 是√      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附
属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。
    □ 是√      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
    □ 是√      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于
禁入期的人员；
    □ 是√      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；
    □ 是√      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响本人独立性的情形。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单
位的现职中央管理干部。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央
组织部同意的中央管理干部。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管
理干部。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和
退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占
25%以上的上市公司任职的情形。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务
的规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理
暂行办法》的规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的规定。
    □ 是√ □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
    □ 是√ □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十七、包括安徽精诚铜业股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的上市公司数量不超过 5 家，且本人未在安徽精诚铜业股份有限公
司连续担任独立董事达六年以上。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、
职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职情况等详细信息予以公示。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常
不亲自出席董事会会议的情形。
    □ 是√    □ 否           □ 不适用
    最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会
会议__23_次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托
他人）
    三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独
立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
    □ 是√    □ 否         □ 不适用
    如否，请详细说明：_________
    三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形；
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十四、本人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构
或者社会组织任职的情形。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其
他情形。
    □ 是√    □ 否
    如否，请详细说明：_________


     声明人卫国郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上
述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处
分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职
责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如
出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的
信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或
创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述
行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。




                                     声明人： 卫国 （签署）
                                     二〇一二年七月二十六日