证券代码：002171          证券简称：精诚铜业         编号：2012－022



                   安徽精诚铜业股份有限公司
          关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第 26 次会议审议通过了《关于提请审议召开 2012 年第 1 次临时股东
大会的议案》。现将相关事项公告如下：
     一、会议召开的基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、公司第二届董事会第 26 次会议审议通过了《关于提请审议召
开 2012 年第 1 次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
     3、会议召开日期和时间：2012 年 8 月 18 日（星期六）上午 10
点。
     4、会议召开方式：以现场投票方式召开。
     5、出席对象：
     （1）截至 2012 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
   6、会议地点：本公司五楼会议室
   二、会议审议事项
   1、本次会议审议的提案由公司第 2 届董事会第 26 次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备。
   2、本次会议的提案如下：
   （1）《关于董事会换届选举的议案》
      1.1《关于选举董事会非独立董事的议案》
         1.1.1 选举姜纯先生为第三届董事会非独立董事
         1.1.2 选举何凡先生为第三届董事会非独立董事
         1.1.3 选举王刚先生为第三届董事会非独立董事
         1.1.4 选举汤昌东先生为第三届董事会非独立董事
      1.2《关于选举董事会独立董事的议案》
         1.2.1 选举卫国先生为第三届董事会独立董事
         1.2.2 选举柳瑞清先生为第三届董事会独立董事
         1.2.3 选举许立新先生为第三届董事会独立董事
   （2）《关于监事会换届选举的议案》
   （3）《关于修改公司章程的议案》
   （4）《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》
   特别强调事项：
   第（1）、（2）项议案分别采用累积投票制进行表决。根据《公
司章程》规定，股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股
份有与应选出董事、股东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股
东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以将表决权票分散选举数
人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。
   独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证
券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股
东大会审议。
     3、2012 年第 1 次临时股东大会的所有提案内容详见刊登在 2012
年 7 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《第二届董事会第 26 次会议决议公告》和《第二届监事会第 25
次会议决议公告》
     三、会议登记方法：
     1、登记方式：
     （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记；
     （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
     2、登记时间：2012 年 8 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 14:30-17:00
     3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
     信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字
样
     通讯地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号
     邮    编：241008
     传真号码：0553－5315978
     4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
     （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
     （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
   （4 ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示
的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
   四、其他事项：
   (一)会议联系方式：
   联系部门：董事会秘书办公室
   联系地址：安徽省芜湖九华北路 8 号办公大楼五楼
   邮政编码：241008
   联系电话：0553－5315978
   传     真：0553－5315978
   联 系 人：吕莹
   (二)会议费用：与会股东的各项费用自理。
   五、授权委托书
   授权委托书的格式附后。


   特此公告


                                安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                        二〇一二年七月二十八日
附件：授权委托书
                        安徽精诚铜业股份有限公司
                    2012年第1次临时股东大会授权委托书

     本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托                （先生/
女士）代表本人（本公司）出席 2012 年 8 月 18 日召开的安徽精诚铜业股份有限公司 2012 年
第 1 次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。


                                                                            表决意见
     序号                           表决事项
                                                                     同意    反对      弃权
1              《关于董事会换届选举的议案》
    1.1        《关于选举董事会非独立董事的议案》
     1.1.1     选举姜纯先生为第三届董事会非独立董事
     1.1.2     选举何凡先生为第三届董事会非独立董事
     1.1.3     选举王刚先生为第三届董事会非独立董事
     1.1.4     选举汤昌东先生为第三届董事会非独立董事
    1.2        《关于选举董事会独立董事的议案》
     1.2.1     选举卫国先生为第三届董事会独立董事
     1.2.2     选举柳瑞清先生为第三届董事会独立董事
     1.2.3     选举许立新先生为第三届董事会独立董事
2              《关于监事会换届选举的议案》
                   选举盛代华先生为第三届监事会股东代表监事
                   选举顾菁女士为第三届监事会股东代表监事
3              《关于修改公司章程的议案》
4              《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》
委托人签名（盖章）：                          委托人身份证号码：
委托人持股数：                                委托人证券帐户号码：
受托人姓名：                                  受托人身份证号码：
受托人签名：                                  受托日期及期限：
备注：
     1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
     2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
     3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项
按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
     4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。