安徽精诚铜业股份有限公司独立董事
关于未来三年股东回报规划（2012-2014）的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、 关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
的要求，作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司此
次制定未来三年股东回报规划事项发表如下独立意见：
    公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东（特
别是中小股东）稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利
益和长远利益，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈
利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、
科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合
法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损
害公司利益或中小股东利益的行为和情况。公司在审议此项议
案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    我们同意公司董事会此次制定的《公司未来三年股东回报
规划（2012-2014）》。


                        独立董事：李晓玲   苗善慧   卫国
                                二〇一二年七月二十六日