证券代码：002171         证券简称：精诚铜业          编号：2012－027



                   安徽精诚铜业股份有限公司
       关于 2012 年第 1 次临时股东大会会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开和出席情况
     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2012 年第 1 次临时年度股东大会于 2012 年 8 月 18 日上午 10 点在本
公司五楼会议室召开。本次会议以现场投票方式进行表决，由公司董
事会召集、董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、
监事、董事会秘书和本公司聘任的律师，公司独立董事候选人以及部
分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》以及其他规范性文件的规定。
     出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份
173,288,544 股，占公司有表决权股份总数的 53.15%。
     二、提案审议情况
     （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
     第二届董事会提名姜纯、何凡、王刚和汤昌东为第三届董事会非
独立董事；提名卫国、柳瑞清和许立新为第三届董事会独立董事。该
议案以累积投票表决方式进行表决。具体表决结果如下：
     1、选举姜纯先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，
任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。
     表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
     同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；


                                -1-
   反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：通过。
   2、选举何凡先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，
任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。
   表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
   同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：通过。
   3、选举王刚先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，
任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。
   表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
   同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：通过。
   4、选举汤昌东先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，
任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。
   表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
   同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：通过。
   5、选举卫国先生担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，任
期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。
   表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。


                             -2-
    同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    6、选举柳瑞清先生担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，
任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。
    表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
    同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    7、选举许立新先生担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，
任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。
    表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
    同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    公司第三届董事会由姜纯、何凡、王刚、汤昌东、卫国、柳瑞清
和许立新 7 名董事组成，其中卫国、柳瑞清和许立新为独立董事。
    （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    第二届监事会提名盛代华、顾菁为公司第三届监事会监事，该议
案以累积投票表决方式进行表决。具体表决结果如下：
    1、选举盛代华先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，任期
自本次临时股东大会会后至第三届监事会届满。
    表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
    同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；


                             -3-
   反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：通过。
   2、选举顾菁女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，任期自
本次临时股东大会会后至第三届监事会届满。
   表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
   同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：通过。
   公司第三届监事会由盛代华、顾菁和经 2012 年 7 月职工代表大会
选举的职工代表监事程世霞组成。
    （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
   表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
   同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）
的议案》
   表决情况：该项议案总有效表决股份数为 173,288,544 股。
   同意 173,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
   (一)律师事务所名称：安徽天禾律师事务所


                              -4-
   (二)律师姓名：喻荣虎、李结华
   (三)结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法
律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定，本次股
东大会决议合法有效。
    四、备查文件
   (一)安徽精诚铜业股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会会议
决议；
   (二)安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》。


   特此公告


                              安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                         二〇一二年八月二十日




                             -5-