证券代码：002171            证券简称：精诚铜业           编号：2012－029



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 1 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
1 次会议通知于 2012 年 8 月 13 日以书面方式发出，会议于 2012 年 8
月 18 日上午在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法
律、法规和《公司章程》等有关规定。
     会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于推举第
三届监事会主席的议案》。会议一致推举盛代华先生为本公司第三届监
事会主席。


     特此公告


                                     安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                                 二〇一二年八月二十日




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