安徽精诚铜业股份有限公司
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为安徽精诚
铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第
三届董事会第 1 次会议聘任公司高级管理人员等有关事项，发
表以下独立意见：
    本次会议聘任的高级管理人员符合公司高级管理人员任职
资格，未发现有《公司法》第 57、58 条规定的禁止任职情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，能
够胜任所聘岗位的职责要求，其提名和聘任程序符合有关规定。




                        独立董事：卫国    柳瑞清   许立新
                                   二〇一二年八月十八日