证券代码：002171            证券简称：精诚铜业             编号：2012－035



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 2 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第 2 次会议通知于 2012 年 9 月 24 日以书面形式发出，
会议于 2012 年 9 月 26 日以通讯方式召开，传真方式进行表决，本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长姜纯先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法
律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经传真表决，
会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请审议<
安徽精诚铜业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事
务管理制度>的议案》。
     《安徽精诚铜业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息
披 露 事 务 管 理 制 度 》 详 见 2012 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


     特此公告


                                    安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年九月二十七日




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