证券代码：002171            证券简称：精诚铜业             编号：2012－036



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 2 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
2 次会议通知于 2012 年 9 月 24 日以书面形式发出，会议于 2012 年 9
月 26 日以通讯方式召开，传真方式进行表决，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和
公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议以 3
票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请审议<安徽精诚
铜业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制
度>的议案》。


     特此公告


                                     安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                                 二〇一二年九月二十七日




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