证券代码：002171            证券简称：精诚铜业             编号：2012－037



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 3 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第 3 次会议通知于 2012 年 10 月 22 日以书面方式发出，会议于 2012
年 10 月 25 日以通讯方式召开，传真方式进行表决。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长姜纯先生主持。会议的
召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定。
     一、审议通过《2012 年第三季度报告全文》及正文
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《2012 年第三季度报告正文》详见 2012 年 10 月 29 日的《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2012 年第三季度
报 告 全 文 》 详 见 2012 年 10 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     二、审议通过《关于提请审议公司组织机构调整的议案》
     为提高组织管理效能，加强办事处扁平化管理，经董事会批准，
决定撤消浙江大区、广东大区、江苏大区、高精带大客户开发组，其
下属各销售办事处由总经理授权营销副总经理直接管理。
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。


     特此公告
                                     安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年十月二十九日
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安徽精诚铜业股份有限公司组织机构图




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