精诚铜业:第三届监事会第三次会议决议公告2012-10-28
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2012-038
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 3 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
3 次会议通知于 2012 年 10 月 22 日以书面方式发出,会议于 2012 年
10 月 25 日以通讯方式召开,传真方式进行表决。本次会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席盛代华先生主持。会
议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章
程等有关规定。
一、审议通过《2012 年第三季度报告全文》及正文
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的安徽精诚铜业股份有限
公司 2012 年第三季度报告的程序,符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于提请审议公司组织机构调整的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一二年十月二十九日
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