证券代码：002171            证券简称：精诚铜业             编号：2012－038



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 3 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
3 次会议通知于 2012 年 10 月 22 日以书面方式发出，会议于 2012 年
10 月 25 日以通讯方式召开，传真方式进行表决。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席盛代华先生主持。会
议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章
程等有关规定。
     一、审议通过《2012 年第三季度报告全文》及正文
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的安徽精诚铜业股份有限
公司 2012 年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     二、审议通过《关于提请审议公司组织机构调整的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


     特此公告
                                     安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                                 二〇一二年十月二十九日


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