证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2013－011



                       安徽精诚铜业股份有限公司
                   关于投资设立香港全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、投资概述
     1、对外投资的基本情况
     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金
总投资 300 万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
     2、董事会审议情况
     公司于 2013 年 3 月 23 日召开第三届董事会第 4 次会议，以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立香港全资子
公司的议案》。
     3、投资所必需的审批程序
     （1）本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东
大会审议批准。
     （2）香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
     （3）本次对外投资不构成关联交易。
     二、投资主体介绍
     本公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
     三、拟设立子公司的基本情况
     1、拟定公司名称：精诚铜业（香港）有限公司（以最终注册为准，
以下简称“香港公司”）
     2、注册资本：200 万美金，公司出资比例 100%。


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   3、投资总额：300 万美金。
   4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人
民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源。
   5、拟定经营范围（以最终注册为准）：商品贸易、进出口贸易及
投融资业务
   四、对外投资合同的主要内容
   本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资
合同。
   五、设立香港公司的目的、存在的风险和对公司的影响
   1、设立香港公司的目的和对公司的影响
   可以进一步拓展贸易渠道，增加公司外贸进料加工业务量；拓展
融资渠道降低融资成本；并为未来公司向海外业务拓展提供通道。
   2、设立香港公司存在的风险
   在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，在政策
法规方面不存在障碍。但是香港法律、政策体系、商业环境与内地存
在较大区别，且公司第一次在香港特别行政区设立子公司，需熟悉并
适应香港商业及文化环境，否则将会对公司的运作带来不便。同时，
设立香港公司也存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。
   公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意风险。
   六、独立董事意见
   公司在香港投资设立全资子公司，能促进公司充分借道香港自由
通商贸易港口的有利资源和优势，拓展融资渠道并降低融资成本，为
公司未来向海外业务拓展提供通道。我们认为公司上述决定是出于公
司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法
权益的情形，我们同意公司在香港投资设立全资子公司。


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   七、备查文件目录
   1、《安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会第 4 次会议决议》；
   2、《安徽精诚铜业股份有限公司关于投资设立香港全资子公司的
独立董事意见》。


   特此公告


                               安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                       二〇一三年三月二十六日




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