精诚铜业:关于投资设立香港全资子公司的公告2013-03-25
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2013-011
安徽精诚铜业股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金
总投资 300 万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
2、董事会审议情况
公司于 2013 年 3 月 23 日召开第三届董事会第 4 次会议,以 7
票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资设立香港全资子
公司的议案》。
3、投资所必需的审批程序
(1)本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东
大会审议批准。
(2)香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
(3)本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
本公司是香港公司的唯一投资主体,无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、拟定公司名称:精诚铜业(香港)有限公司(以最终注册为准,
以下简称“香港公司”)
2、注册资本:200 万美金,公司出资比例 100%。
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3、投资总额:300 万美金。
4、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人
民币资金换汇,作为对香港公司投资的资金来源。
5、拟定经营范围(以最终注册为准):商品贸易、进出口贸易及
投融资业务
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资
合同。
五、设立香港公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立香港公司的目的和对公司的影响
可以进一步拓展贸易渠道,增加公司外贸进料加工业务量;拓展
融资渠道降低融资成本;并为未来公司向海外业务拓展提供通道。
2、设立香港公司存在的风险
在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式,在政策
法规方面不存在障碍。但是香港法律、政策体系、商业环境与内地存
在较大区别,且公司第一次在香港特别行政区设立子公司,需熟悉并
适应香港商业及文化环境,否则将会对公司的运作带来不便。同时,
设立香港公司也存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况,并及时履行信息
披露义务,敬请广大投资者注意风险。
六、独立董事意见
公司在香港投资设立全资子公司,能促进公司充分借道香港自由
通商贸易港口的有利资源和优势,拓展融资渠道并降低融资成本,为
公司未来向海外业务拓展提供通道。我们认为公司上述决定是出于公
司业务发展的实际需要,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司的相关规定,不存在损害公司及其他股东合法
权益的情形,我们同意公司在香港投资设立全资子公司。
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七、备查文件目录
1、《安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会第 4 次会议决议》;
2、《安徽精诚铜业股份有限公司关于投资设立香港全资子公司的
独立董事意见》。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日
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