精诚铜业:第三届监事会第四次会议决议公告2013-03-25
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2013-005
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 4 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
4 次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以书面形式发出,会议于 2013 年 3
月 23 日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人,会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《2012 年监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2012 年财务决算报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、审议通过《2012 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经核查,监事会认为:根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定,结合公司实际情况,公司董事会已建立了比较完善的内部控制
制度体系,公司内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司内部控
制的执行及监督作用,有效保证了公司规范管理运作。
报告期内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,未违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况,监事会对公司 2012 年内部控制自我评价报
告未有异议。
四、审议通过《2012 年募集资金存放与使用情况的专项说明》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、审议通过《2012 年利润分配的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
六、审议通过《2013 年财务预算及经营计划的报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
七、审议通过《2012 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经核查,监事会认为:董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有
限公司 2012 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议通过《关于 2013 年续聘财务审计机构的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
九、审议通过《关于 2013 年日常关联交易的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经核查,监事会认为:2013 年日常关联交易的决策程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的
原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
十、审议通过《关于 2013 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十一、审议通过《关于为安徽精诚再生资源有限公司提供连带责
任担保的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十二、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担
保的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十三、审议通过《关于 2013 年董事长重大授权的报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十四、审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十六日