精诚铜业:2012年独立董事述职报告(柳瑞清)2013-03-25
精诚铜业 2012 年独立董事述职报告
(柳瑞清)
各位股东:
大家好!作为安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,2012 年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关
法规及要求,勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,积极出席董事会议,
认真审阅董事会各项会议议案,并对相关事项发表独立意见,切实维
护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2012 年履职情
况作如下汇报:
一、出席董事会及股东大会的情况
2012 年,我作为独立董事出席会议的情况如下:
本年度应 是否连续两
亲自出 委托出 缺席次 召开股东 出席股东
参加董事会次 次未亲自出席会
席 席 数 大会次数 大会次数
数 议
3 3 0 0 否 1 1
本年度,我严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定
和要求,按时出席董事会会议,列席股东大会,认真审议与会各项议
案,并以严谨、审慎的态度行使表决权,充分发挥了独立董事的作用,
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我对提交董事会的
全部议案均进行了认真审议,并提出合理的建议,所有提案均投赞成
票,没有反对票、弃权票的情况。
二、2012 年发表独立意见的情况
根据相关法规及有关规定,作为公司的独立董事,我对公司 2012
年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验,深入了解公司的内
控制度建立、完善和执行情况,并就财务管理、募投项目变更及募集
资金使用和经营状况等相关事项,查阅有关资料,与相关人员沟通。
在公司召开的历次董事会上,对提交会议的每个议案进行认真审核,
在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,对重大事项充分发表
独立意见。同时,公司对于独立董事的工作也给予了大力支持,无妨
碍独立董事独立性的情况发生。我认为,2012 年公司严格规范运作,
诚实守信,内部控制制度较为健全完善,财务管理稳健。
(一)在 2012 年 8 月 18 日召开的三届 1 次董事会上,我发表了
如下独立意见
对公司第三届董事会第 1 次会议聘任公司高级管理人员等有关
事项,发表以下独立意见:
本次会议聘任的高级管理人员符合公司高级管理人员任职资格,
未发现有《公司法》第 57、58 条规定的禁止任职情况,以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,能够胜任所聘岗位的
职责要求,其提名和聘任程序符合有关规定。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事,我们对 2012 年度公司生产经营、高管任免、
募投集金的使用、关联交易、关联方资金占用、年度报告编制和信息
披露及其他重大事项等情况,进行了主动查询,详实听取相关人员的
汇报,获取所做出决策所需的情况和资料,及时并充分地了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险,并就此在董事会上发表了意
见,行使职权。同时,积极学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的
法规的认识和理解,提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识,
加强对公司和投资者的保护能力。
四、年报编制、审计过程中的工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责,向公司管
理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况,对公司经营生产
状况予以关注,并与审计会计师面对面沟通审计情况,督促会计师事
务所及时提交审计报告,保证了公司真实、准确、完整的披露年报。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况
六、联系方式
独立董事姓名:柳瑞清
电子邮箱:liuruiqing66@yahoo.com.cn
安徽精诚铜业股份有限公司
独立董事:柳瑞清
二〇一三年三月二十三日