精诚铜业 2012 年独立董事述职报告
                                       (柳瑞清)
    各位股东：
             大家好！作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
    的独立董事，2012 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准
    则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于
    在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关
    法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会议，
    认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维
    护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2012 年履职情
    况作如下汇报：
             一、出席董事会及股东大会的情况
             2012 年，我作为独立董事出席会议的情况如下：
   本年度应                                        是否连续两
                  亲自出      委托出   缺席次                     召开股东    出席股东
参加董事会次                                    次未亲自出席会
                  席          席       数                        大会次数    大会次数
    数                                               议

         3             3           0        0          否             1           1

             本年度，我严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定
    和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议与会各项议
    案，并以严谨、审慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，
    维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我对提交董事会的
    全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有提案均投赞成
    票，没有反对票、弃权票的情况。
             二、2012 年发表独立意见的情况
             根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2012
    年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内
    控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、募投项目变更及募集
资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。
在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，
在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表
独立意见。同时，公司对于独立董事的工作也给予了大力支持，无妨
碍独立董事独立性的情况发生。我认为，2012 年公司严格规范运作，
诚实守信，内部控制制度较为健全完善，财务管理稳健。
    （一）在 2012 年 8 月 18 日召开的三届 1 次董事会上，我发表了
如下独立意见
   对公司第三届董事会第 1 次会议聘任公司高级管理人员等有关
事项，发表以下独立意见：
   本次会议聘任的高级管理人员符合公司高级管理人员任职资格，
未发现有《公司法》第 57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的
职责要求，其提名和聘任程序符合有关规定。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，我们对 2012 年度公司生产经营、高管任免、
募投集金的使用、关联交易、关联方资金占用、年度报告编制和信息
披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关人员的
汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意
见，行使职权。同时，积极学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的
法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，
加强对公司和投资者的保护能力。
    四、年报编制、审计过程中的工作情况
    在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管
理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产
状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事
务所及时提交审计报告，保证了公司真实、准确、完整的披露年报。
    五、其他事项
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况
    六、联系方式
    独立董事姓名：柳瑞清
    电子邮箱：liuruiqing66@yahoo.com.cn




                                   安徽精诚铜业股份有限公司
                                           独立董事：柳瑞清
                                     二〇一三年三月二十三日