证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2013-016 安徽精诚铜业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:1、本次会议没有否决或修改提案的情况; 2、本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 20 日上午 10 点在本公司五楼会 议室召开。本次会议以现场投票方式进行表决,由公司董事会召集、 董事长姜纯先生主持,其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事 会秘书和本公司聘任的律师,公司部分高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件 的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人,代表股份 157,291,944 股,占公司有表决权股份总数的 48.24%。 二、提案审议情况 (一)审议通过了《董事会 2012 年度工作报告》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (二)审议通过了《监事会 2012 年度工作报告》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (三)审议通过了《2012 年度财务决算的报告》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (四)审议通过了《2012 年度募集资金存放和使用情况的专项 说明的报告》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (五)审议通过了《2012 年度利润分配的议案》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (六)审议通过了《2013 年度财务预算及经营计划的报告》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (七)审议通过了《2012 年年度报告及摘要》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (八)审议通过了《2013 年续聘财务审计机构的议案》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (九)审议通过了《2013 年度日常关联交易的议案》 安徽楚江投资集团有限公司和何凡先生由于和审议事项具有关 联关系,已实施表决回避,其所持表决权数没有计入审议该议案有表 决权总数。 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 3400 股。 同意 3400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十)审议通过了《关于为安徽精诚再生资源有限公司提供连带 责任担保的议案》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十一)审议通过了《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责 任担保的议案》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十二)审议通过了《2013 年度董事长重大授权的议案》 表决情况:该项议案总有效表决股份数为 157,291,944 股。 同意 157,291,944 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 (二)律师姓名:喻荣虎、张俊 (三)结论性意见:本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、 出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜,符合法 律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定,本次股 东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 安徽精诚铜业股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十三日