证券代码：002171            证券简称：精诚铜业          编号：2013－022



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 6 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第 6 次会议于 2013 年 7 月 17 日以非现场方式召开。本次董事会会议
通知已于 2012 年 7 月 13 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。
     经与会董事认真审议，会议以书面表决方式通过了以下决议：
     4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于筹划重大资产
重组的议案》。因本次重组事项涉及与控股股东安徽楚江投资集团有
限公司关联交易，董事姜纯、何凡、王刚回避表决。
     董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对
相关资产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上
市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告
书），并再次召开董事会审议并公告。
     本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日
发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在许多不定性因
素，请广大投资者注意投资风险。
     特此公告
                                    安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年七月十八日