精诚铜业:第三届董事会第七次会议决议公告2013-08-09
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2013-027
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第 7 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第 7 次会议通知于 2013 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等形式发出,会
议于 2013 年 8 月 8 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,其中:参加现场
会议董事 4 人,以传真方式参加会议董事 3 人。会议由董事长姜纯先
生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法
规和公司章程等有关规定。
经与会董事认真审议,经投票表决,会议以 7 票同意、0 票弃权、
0 票反对,审议通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》。
《2013 年半年度报告摘要》详见 2013 年 8 月 10 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《2013 年半年度报告全文》详见 2013 年 8 月 10 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一三年八月十日
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