证券代码：002171            证券简称：精诚铜业          编号：2013－027



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 7 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第 7 次会议通知于 2013 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等形式发出，会
议于 2013 年 8 月 8 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中：参加现场
会议董事 4 人，以传真方式参加会议董事 3 人。会议由董事长姜纯先
生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法
规和公司章程等有关规定。
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议以 7 票同意、0 票弃权、
0 票反对，审议通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》。
     《2013 年半年度报告摘要》详见 2013 年 8 月 10 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
     《2013 年半年度报告全文》详见 2013 年 8 月 10 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)


     特此公告




                                    安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年八月十日


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