证券代码：002171            证券简称：精诚铜业            编号：2013－037



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 8 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议于 2013 年 9 月 16 日以通讯方式召开。本次董事会会议通
知已于 2013 年 9 月 10 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。
     经与会董事审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过《关于增加境内期货套期保值业务投入资金额度的议案》。
     《安徽精诚铜业股份有限公司关于增加 2013 年境内期货套期保
值业务投入资金额度的公告》详见 2013 年 9 月 18 日的证券时报和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


     特此公告




                                    安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年九月十八日




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