精诚铜业：关于召开2013年第一次临时股东大会的公告2013-12-04
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2013－052
安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开 2013 年第 1 次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第 11 次会议审议通过了《关于提请审议召开 2013 年第 1 次临时股东
大会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第三届董事会第 11 次会议审议通过了《关于提请审议召
开 2013 年第 1 次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2013 年 12 月 20 日（星期五 ）上午 10
点。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体
时间为 2013 年 12 月 20 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2013 年 12 月 19 日
下午 15：00 至 2013 年 12 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2013 年 12 月 16 日（星期一）。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现
场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以
第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室
7、出席对象：
（1）截至 2013 年 12 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第 3 届董事会第 11 次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案如下：
（一）《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》
（1）本次重大资产重组的方式
（2）本次重大资产重组的发行对象
（3）非公开发行股份购买资产的交易标的
（4）发行价格
（5）本次重大资产重组的定价依据
（6）发行数量
（7）标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
（8）本次发行股票的种类和面值
（9）认购方式
（10）本次发行股票的限售期
（11）募集资金用途
（12）股票上市地点
（13）本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
（14）发行决议的有效期
（二）《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成重大
资产重组暨关联交易的议案》
（三）《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）《关于公司与楚江集团签署附生效条件的<安徽精诚铜业股
份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司非公开发行股份购买资产框
架协议>和<补充协议>以及附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司
与安徽楚江投资集团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
（五）《关于公司与配套融资股份认购方签署附生效条件的<安徽
精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司及姜彬、阮诗宏、
袁浩杰、孙昌好、卢旭关于非公开发行股份募集配套资金股份认购合
同>以及<补充协议>的议案》
（六）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（七）《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核
报告与资产评估报告的议案》
（八）《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（九）《关于提请股东大会审议同意楚江集团免予按照有关规定
向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案》
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润补偿涉及
的股份回购与注销事宜的议案》
（十二）《关于收购楚江集团持有的安徽精诚再生资源利用有限
公司 10%股权的议案》
3、本次临时股东大会的所有提案内容详见刊登在 2013 年 12 月 4
日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第
三届董事会第 11 次会议决议公告》和《第三届监事会第 10 次会议决
议公告》
三、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
2、登记时间：2013 年 12 月 19 日（星期四）上午 9:00-11:30、下
午 14:30-17:00 。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字
样
通讯地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号
邮 编：241008
传真号码：0553－5315978
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的
情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2013 年 12 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00，
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362171；投票简称：“精诚投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00
元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，
如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议
案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中
子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
序号 议 案 名 称 委托价格
总议案 100
《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
1 1.00
交易方案的议案》
1.1 本次重大资产重组的方式 1.01
1.2 本次重大资产重组的发行对象 1.02
1.3 非公开发行股份购买资产的交易标的 1.03
1.4 发行价格 1.04
1.5 本次重大资产重组的定价依据 1.05
1.6 发行数量 1.06
1.7 标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属 1.07
1.8 本次发行股票的种类和面值 1.08
1.9 认购方式 1.09
1.10 本次发行股票的限售期 1.10
1.11 募集资金用途 1.11
1.12 股票上市地点 1.12
1.13 本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案 1.13
1.14 发行决议的有效期 1.14
《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资
2 2.00
产重组暨关联交易的议案》
《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
3 3.00
干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于公司与楚江集团签署附生效条件的<安徽精诚铜业股份
有限公司与安徽楚江投资集团有限公司非公开发行股份购买
4 资产框架协议>和<补充协议>以及附生效条件的<安徽精诚铜 4.00
业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司之盈利预测补
偿协议>的议案》
《关于公司与配套融资股份认购方签署附生效条件的<安徽精
诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司及姜彬、阮
5 5.00
诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭关于非公开发行股份募集配套资
金股份认购合同>以及<补充协议>的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
6 6.00
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告
7 7.00
与资产评估报告的议案》
《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集
8 8.00
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会审议同意楚江集团免予按照有关规定向
9 9.00
全体股东发出（全面）要约收购申请的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购
10 10.00
买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润补偿涉及的股
11 11.00
份回购与注销事宜的议案》
《关于收购楚江集团持有的安徽精诚再生资源利用有限公司
12 12.00
10%股权的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表
示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其
它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票
表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深
圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点
击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托
的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填
写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成
功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半
日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必
重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申
请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息
公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行
投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大
会列表”选择“安徽精诚铜业股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大
会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选
择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年
12 月 19 日 15:00 至 2013 年 12 月 20 日 15:00 的任意时间。
四、其他事项：
(一)会议联系方式：
联系部门：董事会秘书办公室
联系地址：安徽省芜湖九华北路 8 号办公大楼五楼
邮政编码：241008
联系电话：0553－5315978
传 真：0553－5315978
联 系 人：吕莹
(二)会议费用：与会股东的各项费用自理。
五、授权委托书
授权委托书的格式附后。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月四日
附件：授权委托书
安徽精诚铜业股份有限公司
2013年第1次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/
女士）代表本人（本公司）出席2013年12月20日召开的安徽精诚铜业股份有限公司2013年第1
次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金
1
暨关联交易方案的议案》
1.1 本次重大资产重组的方式
1.2 本次重大资产重组的发行对象
1.3 非公开发行股份购买资产的交易标的
1.4 发行价格
1.5 本次重大资产重组的定价依据
1.6 发行数量
1.7 标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
1.8 本次发行股票的种类和面值
1.9 认购方式
1.1 本次发行股票的限售期
1.11 募集资金用途
1.12 股票上市地点
1.13 本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
1.14 发行决议的有效期
《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成
2
重大资产重组暨关联交易的议案》
《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产
3
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于公司与楚江集团签署附生效条件的<安徽精诚铜
业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司非公开
4 发行股份购买资产框架协议>和<补充协议>以及附生效
条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集
团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
5 《关于公司与配套融资股份认购方签署附生效条件的<
安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限
公司及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭关于非公
开发行股份募集配套资金股份认购合同>以及<补充协
议>的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
6 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案》
《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审
7
核报告与资产评估报告的议案》
《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产
8 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》
《关于提请股东大会审议同意楚江集团免予按照有关
9
规定向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
10
股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润补偿涉
11
及的股份回购与注销事宜的议案》
《关于收购楚江集团持有的安徽精诚再生资源利用有
12
限公司 10%股权的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项
按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
