精诚铜业:第三届监事会第十一次会议决议公告2014-01-28
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-005
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届监事会第 11 次会议通知于 2014 年元月 23 日以电话形式发出,
会议于 2014 年元月 27 日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席盛代华先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法
规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议
形成如下决议:
一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:此次审议的关于所得税税率的会计估计变更事项,
其审议程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小板信息
披露业务备忘录第 13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。
符合公司实际情况,能够更真实、准确的反映公司财务状况和经营成
果,是合理的、必要的和稳健的。监事会同意 2014 年 1 月 1 日起盈利
预测采用 25%的企业所得税率,根据《企业会计准则第 18 号—所得
税》规定,因适用税率的变化,导致企业在某一会计期间适用的所得
税税率发生变化的,公司应对已确认的递延所得税资产和递延所得税
负债按照新的税率进行重新计算。
二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会发表意见认为:董事会审核确认的向控股股东借款的审议
程序符合相关规定,借款定价公平、合理。公司借款主要用作补充流
动资金,满足公司发展和日常经营需要。该关联交易符合公司及全体
股东利益,不存在损害其他股东利益情形。同意向控股股东借款暨关
联交易的议案。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一四年元月二十八日
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