证券代码：002171         证券简称：精诚铜业         编号：2014－005



                   安徽精诚铜业股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届监事会第 11 次会议通知于 2014 年元月 23 日以电话形式发出，
会议于 2014 年元月 27 日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席盛代华先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法
规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议
形成如下决议：
     一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     监事会认为：此次审议的关于所得税税率的会计估计变更事项，
其审议程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小板信息
披露业务备忘录第 13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。
符合公司实际情况，能够更真实、准确的反映公司财务状况和经营成
果，是合理的、必要的和稳健的。监事会同意 2014 年 1 月 1 日起盈利
预测采用 25%的企业所得税率，根据《企业会计准则第 18 号—所得
税》规定，因适用税率的变化，导致企业在某一会计期间适用的所得
税税率发生变化的，公司应对已确认的递延所得税资产和递延所得税
负债按照新的税率进行重新计算。
     二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》


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   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会发表意见认为：董事会审核确认的向控股股东借款的审议
程序符合相关规定，借款定价公平、合理。公司借款主要用作补充流
动资金，满足公司发展和日常经营需要。该关联交易符合公司及全体
股东利益，不存在损害其他股东利益情形。同意向控股股东借款暨关
联交易的议案。




   特此公告
                              安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                      二〇一四年元月二十八日




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