证券代码：002171         证券简称：精诚铜业        编号：2014－008



                   安徽精诚铜业股份有限公司
              关于向控股股东借款暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1、安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
为补充公司流动资金，2014 年元月 27 日经公司第三届董事会第 12 次
会议审议通过，公司拟向控股股东安徽楚江投资集团有限公司借款人
民币不超过 3000 万元，利率参照公司目前同期银行贷款利率水平，年
利率按 6%执行，借款期限为一年，公司可根据自身资金情况提前归还。
     2、安徽楚江投资集团有限公司为本公司控股股东，本次借款构成
关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第 7 号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司向控股
股东支付的借款利息，预计支付的借款利息最高不超过 180 万元。根
据相关规定，本次关联交易得到全体独立董事的事前认可，关联董事
姜纯先生、何凡先生和王刚先生回避表决，独立董事发表了独立意见。
     3、本次关联交易所涉金额，在董事会审议权限范围内，无需提交
股东大会审议。
     4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
     5、公司未就本次向控股股东借款事项向其提供担保。
     二、关联方基本情况及关联关系
     截至本公告披露日，安徽楚江投资集团有限公司系本公司控股股


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 东，持有本公司 46.25%股权。
      名       称：安徽楚江投资集团有限公司
      住       所：芜湖经济技术开发区北区
      法定代表人：姜纯
      注册资本：11,436 万元
      实收资本：11,436 万元
      公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
      营业期限：1999 年 11 月 7 日至 2015 年 8 月 21 日
      成立日期：1999 年 11 月 7 日
      登记机关：芜湖市工商行政管理局
      经营范围：有色金属（不含贵金属）、黑色金属加工、销售，高
 科技产品开发，企业管理、咨询，贸易代理，符合国家产业政策的股
 权投资。
      近三年一期，楚江集团（合并报表）主要财务指标如下：
                                                                             单位：万元
 项 目     2013 年 8 月 31 日   2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日   2010 年 12 月 31 日
资产总额      287,236.97            332,253.26            270,091.52            289,373.89
负债总额      180,791.08            216,658.54            156,093.28            205,936.50
股东权益      106,445.89            115,594.72            113,998.24            83,437.39
 项 目      2013 年 1-8 月          2012 年度             2011 年度             2010 年度
营业收入      505,652.71            691,751.64            714,616.43            632,553.48
营业利润       -7,092.41            -16,823.88             -4,496.23             -401.58
利润总额        -994.94              -9,969.05             8,130.76             15,843.63
净利润         -1,980.29            -12,486.73             -5,056.08            13,897.94
 注：2012 年、2013 年 1-8 月财务数据业经审计，2010 年、2011 年财务数据未经审计。

      三、交易主要内容和定价依据
      公司拟向控股股东安徽楚江投资集团有限公司借款人民币不超过
 3000 万元，利率参照公司目前同期银行贷款利率水平，年利率按 6%执
 行，公司可根据实际需求一次性或者分批借款，借款期限为自首次实
 际放款日起一年，公司可根据自身资金情况提前归还，借款利息按照
 实际借款天数结算。按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为

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公司借款支付的利息，最高不超过人民币 180 万元。
    四、本次关联交易对公司的影响
    公司向控股股东借款人民币不超过 3000 万元，主要用于补充流动
资金，保障公司日常经营活动的顺利进行，符合公司发展的需要。此
次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全
体股东利益的情形。
    五、2014 年年初至本公告披露日，公司与控股股东之间除本次计
划关联交易外，无其他关联交易事项。
    六、独立董事意见
    公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前签署了事前认
可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
    本次公司向控股股东借款不超过 3000 万元人民币，符合公司的实
际情况，有利于缓解流动资金压力，更好的满足日常经营活动的资金
需求。同时，借款利率参照同期银行贷款利率执行，关联交易定价公
允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，
不存在损害其他股东利益情形。
    董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。
同意公司向控股股东借款的关联交易事项。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第 12 次会议决议；
    2、公司第三届监事会第 11 次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见及独立意见。


    特此公告


                                 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                         二〇一四年元月二十八日


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