安徽精诚铜业股份有限公司独立董事
     关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见


    本人作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，于 2014 年 1 月 23 日收到公司提交的《关于向控股股东借款

暨关联交易的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，有关交易构成
关联交易。董事长姜纯先生、董事何凡先生、董事王刚先生为本次交

易的关联自然人，作为关联董事，在董事会审议有关事项时应回避本
议案的表决。
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联
交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，上述关联交易符合公司
日常经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
    基于此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十二次会
议审议。


   （以下无正文）




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（本页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司独立董事关于向控股股东借款暨
关联交易的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：




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    柳瑞清                     卫国                    许立新




                                         2014年   月   日




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