证券代码：002171         证券简称：精诚铜业        编号：2014－010



                   安徽精诚铜业股份有限公司
           2014 年第 1 次临时股东大会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
     2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票
相结合的方式。


     一、会议召开和出席情况
     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2014 年第 1 次临时股东大会于 2014 年 2 月 18 日在本公司五楼会议
室召开，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议由董事会召集、董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为
公司董事、监事、董事会秘书和本公司聘任的律师，公司部分高级管
理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
以及其他规范性文件的规定。
     参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股
份 153,676,744 股，占公司股份总数的 47.1343%。其中：
     出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2
人，代表股份 153,638,544 股，占公司股份总数的 47.1226%；
     通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2
人，代表股份 38,200 股，占公司股份总数的 0.0117％。
    二、提案审议情况
    本次会议以现场投票与网络表决的方式审议通过了《关于会计估
计变更的议案》
    表决结果：同意 153,673,744 股，占出席会议所持有效表决权股
份总数的 99.9980％；反对 0 股，占出席会议所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所持有效表决权股份总数的 0.0020％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    （二）律师姓名：张俊、汪明月
    （三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有
效。
    四、备查文件
    （一）安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年第 1 次临时股东大会
会议决议；
    （二）安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告


                              安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                          二〇一四年二月十八日