精诚铜业：2014年第一次临时股东大会的法律意见书2014-02-19
股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽精诚铜业股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽精诚铜业股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《安徽精诚铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽精诚铜业股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张俊、汪明月律师
（以下简称“本所律师”）就公司于 2014 年 2 月 18 日召开的 2014
年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法
律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于
2014 年 1 月 28 日在《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2014 年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召开程序
1、本次临时股东大会于 2014 年 2 月 18 日上午 10：00 如期召
开，会议由董事长姜纯主持，会议召开的实际时间、地点、内容与
公告内容一致。
股东大会法律意见书
2、经深圳证券交易所信息网络有限公司确认，本次临时股东大
会网络投票时间为 2014 年 2 月 18 日上午 9：30—11：30 和下午
13：00—15：00，与公告内容一致。
经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经查验，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 2
人，代表股份数 153,638,544 股，占公司股份总数的 47.1226%。经
核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的规定，有权出席本次临时股东大会。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时
间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 2 名，所持有表决权
的股份数为 38,200 股，占公司股份总数的 0.0117％。
据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及
通过网络投票表决的流通股股东共计 4 名，所持有表决权股份数共
计 153,676,744 股，占公司股份总数的 47.1343%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席
及列席本次临时股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
股东大会法律意见书
四、本次临时股东大会的表决程序
经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式对各项提案进行了逐项表决。会议记录由出席会议的公司
董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异
议。网络投票结果由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。
经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了
现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程
序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通
过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，
随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有
限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师： _____________
张晓健 张 俊
_____________
汪明月
二○一四年二月十八日
