精诚铜业：第三届董事会第十三次会议决议公告2014-03-31
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－015
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第 13 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本会议决议公告所涉 2014 年度的财务预算、经营计划
和经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第 13 次会议通知于 2014 年 3 月 17 日以书面形式发出，
会议于 2014 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人,独立董事许立新先生因公请假，
委托独立董事卫国先生代为表决。公司全体监事及部分高级管理人员
列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《总经理 2013 年度工作报告》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《董事会 2013 年度工作报告》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
公司独立董事卫国先生、柳瑞清先生和许立新先生分别向董事会
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提交了《独立董事 2013 年年度述职报告》，并将在公司 2013 年年度股
东大会上述职，述职报告详细内容见 2014 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2013 年度财务决算的报告》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
2013 年 公 司 实 现 营 业 收 入 384,636.02 万 元 ， 比 上 年 同 期
320,522.05 万元上升 20%；实现利润总额 1,179.19 万元，比上年同期
-6,912.79 万元上升 117.06%；实现净利润（归属于母公司净利润）
1,147.29 万元，比上年同期-5,696.61 万元上升 120.14%；实现每股收
益 0.04 元，较上年同期-0.17 元上升 123.53%。
四、审议通过《2013 年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2013 年董事会关于公司内部控制自我评价报告》2014 年 3 月 31
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性
认定进行了鉴证，出具了会审字[2014]0304 号《内部控制鉴证报告》。
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了核查意见。上
述 鉴 证 报 告 和 核 查 意 见 详 见 2014 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2013 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司报告期内母
公司实现净利润 4,937,439.92 元，提取法定盈余公积 0 元，加上年初
未分配利润 60,813,511.36 元，减去本年度分配 2013 度现金红利 0 元，
本年度末可供股东分配的利润总额为 65,750,951.28 元。
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公司拟以 2013 年总股本 326,040,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.05 元(含税)，共计 1,630,200.00 元。不派送红股，
也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。
董事会认为公司 2013 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利
润分配政策及公司章程的利润分配承诺。
独立董事发表了独立意见，详见 2014 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《2014 年财务预算及经营计划的报告》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
公司根据 2014 年年度经营计划目标，在充分考虑公司现实基础、
经营能力，结合国内、外宏观经济政策无重大变化的假设前提下，本
着求实稳健的原则而编制（由于公司正处于重大资产重组期，公司在
编制本财务预算及经营计划的过程中，没有考虑拟注入资产的相关情
况）。
2014 年，公司将继续立足铜板带加工主业，完善全产品系列，档
次上形成高中低档完全产品的开发与储备，提高市场竞争力，实现公
司持续发展。公司力争铜板带产销量达到 11.5 万吨，在全国居于首位，
销售收入 38.5 亿元，实现利润总额 1,800 万元，归属上市公司股东净
利润 1,150 万元。
七、审议通过《2013 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
《2013 年年度报告摘要》详见 2014 年 3 月 31 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2013 年年度报告全文》详见 2014 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
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八、审议通过《关于 2014 年续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质
量进行了认真核查，并作了全面客观的评价，建议续聘华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年财务审计机构。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟
继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子
公司 2014 年的财务审计机构，聘用期一年。
独立董事发表了独立意见，详见 2014 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯、何凡、王刚实施了回避表决。
表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
独立董事认为：公司与关联公司芜湖楚江物流有限公司之间的日
常关联交易，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠
互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财
务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于 2014 年日常关联交易的公告》
详 见 2014 年 3 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于 2014 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会认为公司 2014 年拟开展的商品期货套期保值业务是切实可
行的，对生产经营是有利的。
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《安徽精诚铜业股份有限公司关于 2014 年度开展商品期货套期保
值业务的公告》详见 2014 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担
保的议案》
审议该项议案时，关联董事何凡先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
会议同意为清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远分行申请
不超过 6000 万元银行融资和向清远农商行申请不超过 3500 万元银行
融资提供连带责任担保。
公司全体独立董事认为：公司为控股子公司清远精诚铜业有限公
司提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进
一步提高其经济效益，符合公司整体利益，公司拟提供的担保及履行
的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述
议案内容，同意公司为清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远分
行申请不超过 6000 万元银行融资和向清远农商行申请不超过 3500 万
元银行融资提供连带责任担保。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于为清远精诚铜业有限公司提供
连带责任担保的公告》详见 2014 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《2014 年度董事长重大授权的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
根据 2014 年生产经营的需要，公司拟在徽商银行芜湖分行、中国
农业银行芜湖分行、中国建设银行芜湖分行、交通银行股份有限公司
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芜湖分行、中国银行芜湖分行、中国工商银行芜湖分行、浦东发展银
行芜湖分行、芜湖杨子农村商业银行股份有限公司、中国光大银行芜
湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行、中信银行芜湖分行、兴业
银行芜湖分行、民生银行等金融机构（含以上金融机构的分支机构）
办理银行贷款 60,000 万元，办理银行承兑汇票（或信用证）40,000
万元。
现提请董事会在公司银行贷款规模不超过 60,000 万元，银行承兑
汇票（或信用证）不超过 40,000 万元的前提下，授权董事长对本公司
在上述银行办理银行贷款、银行承兑汇票（或信用证）、还贷后续贷等
相关手续进行审批。授权期限为 2013 年度股东大会通过之日起到下一
年度股东大会召开之日止。对于公司银行贷款规模超过 60,000 万元，
银行承兑汇票（或信用证）超过 40,000 万元的新增部分贷款、银行承
兑汇票（或信用证），必须全部提请董事会审议。
十三、审议通过《关于提请召开公司 2013 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2014 年 4 月 26 日在公司五楼会议室召开 2013 年年
度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
《关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》详见 2014 年 3 月
31 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
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