证券代码：002171          证券简称：精诚铜业         编号：2014－017



                   安徽精诚铜业股份有限公司
               关于召开 2013 年年度股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第 13 次会议审议通过了《关于提请审议召开 2013 年年度股东大会的
议案》。现将相关事项公告如下：
     一、会议召开的基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、公司第三届董事会第 13 次会议审议通过了《关于提请审议召
开 2013 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     3、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 26 日（星期六）上午 10
点。
     4、股权登记日：2014 年 4 月 22 日。
     5、会议召开方式：以现场投票方式召开。
     6、出席对象：
     （1）截至 2014 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：本公司五楼会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第 3 届董事会第 13 次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议的提案如下：
    一、《董事会 2013 年度工作报告》
    二、《监事会 2013 年度工作报告》
    三、《2013 年度财务决算的报告》
    四、《2013 年度利润分配的议案》
    五、《2014 年度财务预算及经营计划的报告》
    六、《2013 年年度报告及摘要》
    七、《2014 年续聘财务审计机构的议案》
    八、《2014 年度日常关联交易的议案》
    九、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
    十、《2014 年度董事长重大授权的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
    3、2013 年年度股东大会的所有提案内容详见刊登在 2014 年 3 月
31 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《第三届董事会第 13 次会议决议公告》和《第三届监事会第 12 次会
议决议公告》
    三、会议登记方法：
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记；
     （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
     2、登记时间：2014 年 4 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 14:30-17:00
     3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
     信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字
样
     通讯地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号
     邮    编：241008
     传真号码：0553－5315978
     4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
     （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
     （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
     （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的
情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
     四、其他事项：
     (一)会议联系方式：
     联系部门：董事会秘书办公室
     联系地址：安徽省芜湖九华北路 8 号办公大楼五楼
     邮政编码：241008
     联系电话：0553－5315978
     传    真：0553－5315978
联 系 人：吕莹
(二)会议费用：与会股东的各项费用自理。
五、授权委托书
授权委托书的格式附后。


特此公告


                          安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                  二〇一四年三月三十一日
附件：授权委托书
                         安徽精诚铜业股份有限公司
                       2013年年度股东大会授权委托书

      本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托              （先生/
女士）代表本人（本公司）出席2014年4月26日召开的安徽精诚铜业股份有限公司2013年年度
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。


                                                                           表决意见
序号                             表决事项
                                                                    同意    反对      弃权
  1      《董事会 2013 年度工作报告》
  2      《监事会 2013 年度工作报告》
  3      《2013 年度财务决算的报告》
  4      《2013 年度利润分配的议案》
  5      《2014 年度财务预算及经营计划的报告》
  6      《2013 年年度报告及摘要》
  7      《2014 年续聘财务审计机构的议案》
  8      《2014 年度日常关联交易的议案》
  9      《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
 10      《2014 年度董事长重大授权的议案》


委托人签名（盖章）：                         委托人身份证号码：
委托人持股数：                               委托人证券帐户号码：
受托人姓名：                                 受托人身份证号码：
受托人签名：                                 受托日期及期限：
备注：
      1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
      2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
      3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项
按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
      4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。