证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2014－016



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 12 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
12 次会议通知于 2014 年 3 月 17 日以书面形式发出，会议于 2014 年 3
月 27 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《2013 年监事会工作报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     二、审议通过《2013 年财务决算报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     三、审议通过《2013 年度内部控制的自我评价报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制
制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控
制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
     报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2013 年内部控制自我评价报
告未有异议。
    四、审议通过《2013 年利润分配的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、审议通过《2014 年财务预算及经营计划的报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、审议通过《2013 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有
限公司 2013 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    七、审议通过《关于 2014 年续聘财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    八、审议通过《关于 2014 年日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经核查，监事会认为：2014 年日常关联交易的决策程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的
原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
    九、审议通过《关于 2014 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保
的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十一、审议通过《关于 2014 年董事长重大授权的报告》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


特此公告


                            安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                    二〇一四年三月三十一日