证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2014－024



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   2013 年年度股东大会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
                    2、本次会议没有新提案提交表决。


     一、会议召开和出席情况
     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 26 日上午 10 点在本公司五楼会
议室召开。本次会议以现场投票方式进行表决，由公司董事会召集、
董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事
会秘书和本公司聘任的律师，公司部分高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件
的规定。
     出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份
153,644,044 股，占公司有表决权股份总数的 47.12%。
     二、提案审议情况
     （一）审议通过了《董事会 2013 年度工作报告》
     表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
     同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
     反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
     弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《监事会 2013 年度工作报告》
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2013 年度财务决算的报告》
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2013 年度利润分配的议案》
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《2014 年度财务预算及经营计划的报告》
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《2013 年年度报告及摘要》
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
    同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （七）审议通过了《2014 年续聘财务审计机构的议案》
    表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
    同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过了《2014 年度日常关联交易的议案》
    安徽楚江投资集团有限公司和何凡先生由于和审议事项具有关
联关系，已实施表决回避，其所持表决权数没有计入审议该议案有表
决权总数。
    表决情况：该项议案总有效表决股份数为 5500 股。
    同意 5500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （九）审议通过了《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任
担保的议案》
    表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
    同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十）审议通过了《2014 年度董事长重大授权的议案》
    表决情况：该项议案总有效表决股份数为 153,644,044 股。
    同意 153,644,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    (二)律师姓名：喻荣虎、张俊
    (三)结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法
律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定，本次股
东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                        二〇一四年四月二十八日