证券代码：002171         证券简称：精诚铜业        编号：2014－033



                   安徽精诚铜业股份有限公司
        关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告


     本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会于近日收到董事王刚先生和董事、副总经理、总工程师汤昌东
先生的书面辞呈。王刚先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，
同时辞去董事会战略及投资委员会委员和董事会审计委员会委员职
务，辞职后拟任本公司副总裁。汤昌东先生因工作变动原因申请辞去
公司董事、副总经理和总工程师职务，同时辞去董事会战略及投资委
员会委员职务，辞职后拟任公司电工材料事业部副总经理。
     根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，上述董事的辞职
未导致本公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常
运行，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
     二、公司监事会于近日收到监事盛代华先生的书面辞呈。盛代华
先生因工作变动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后拟
任本公司董事、副总裁。
     根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，盛代华先生的辞
职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大
会选举产生新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍应依照法
律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。
     三、公司董事会于近日收到总经理何凡先生、副总经理乐大银先
生、副总经理徐家祥先生和财务总监吕莹女士的书面辞呈。何凡先生
因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事、
董事会战略及投资委员会委员和董事会提名委员会委员职务，拟任公
司副总裁。乐大银先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，
辞职后拟任铜板带事业部副总经理。徐家祥先生因工作变动原因申请
辞去公司副总经理职务，辞职后拟任铜板带事业部副总经理。吕莹女
士因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司
董事会秘书职务。
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，上述人员的辞职
申请自送达董事会之日起生效。
    公司及董事会、监事会对何凡先生、盛代华先生、王刚先生、汤
昌东先生、乐大银先生、徐家祥先生和吕莹女士在任职期间为公司的
发展所作出的贡献表示感谢！


    特此公告


                                    安徽精诚铜业股份有限公司
                                        二〇一四年七月十六日