精诚铜业：第三届董事会第十五次会议决议公告2014-07-16
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－035
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第 15 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第 15 次会议通知于 2014 年 7 月 10 日以书面形式发出，
会议于 2014 年 7 月 15 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开，本次会
议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司全体监事及部分高级管
理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有
关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公
司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2014]477 号）批复，核准本公司向安徽楚江投资集
团有限公司发行 54,122,531 股股份购买相关资产，核准本公司非公开
发行不超过 18,040,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金。
鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已
顺利完成，并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续，公司注
册资本由 326,040,000 元增加至 398,203,374 元。
公司董事会授权董事长组织办理公司变更注册资本的相关事宜。
本议案需提交 2014 年度第 2 次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
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表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
鉴于公司注册资本等事项发生变更，公司依据《公司法》、《证券
法》及《上市公司章程指引》等规定，将《公司章程》部分条款进行
修订。
《公司章程修订说明》和《公司章程》详见 2014 年 7 月 16 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交 2014 年度第 2 次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
随着公司重大资产重组工作的顺利完成，为确切体现公司战略发
展布局，突出公司集团化管理模式，促进相关产品和业务的经营专业
化和迅速发展，建立合理有效的经营与分配机制。与此同时，为进一
步发挥规模效应和协同效应，提升标的公司和上市公司盈利能力，公
司将精诚铜业生产经营业务及清远精诚、精诚再生、精诚铜业（香港），
楚江合金，森海高新，双源管业及其下属控股子公司分别定位于铜板
带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部和钢带事业部，实行事业
部制管理。（组织机构图附后）
（一）组织机构设置如下：
公司的职能部门主要有：总裁办、企管部、人力资源部、财务部、
市场部、技术中心、审计部和董事会办公室。
公司下辖事业部及子公司主要有：铜板带事业部、铜棒线事业部、
电工材料事业部、钢带事业部和楚江物流公司。
（二）各职能部门主要职责如下：
1、总裁办：负责公司文秘管理、法务管理、企业文化管理、信息
化管理、行政后勤管理等。
2、企管部：负责公司目标管理、绩效管理、计划管理、统计管理、
内部协作管理、期货保值、安全管理等。
3、人力资源部：负责公司人力资源规划、岗位管理、招聘管理、
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培训管理、薪酬福利管理、员工关系管理等。
4、财务部：负责公司财务管理、会计核算、资金管理、资产管理、
税收管理、财务体系建设等。
5、市场部：负责市场信息的收集与分析、研究市场趋势及提出市
场远程目标、原料市场的规划与整合等。
6、技术中心（下设技术部、发展部）：负责公司产业规划管理、
产学研合作、技改与项目管理、技术创新与研发管理、科技情报管理、
能源与环保管理等。
7、审计部：负责公司内控管理、审计监督及审计委员会日常事务
等。
8、董事会办公室：负责公司战略规划的拟订、投资者关系维护、
对外信息披露工作、法人治理结构的完善、策略投资和董事会日常工
作等。
四、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
鉴于公司董事王刚先生和汤昌东先生因工作变动原因辞去公司董
事职务，经董事会提名委员会提名和审查，同意提名盛代华先生和王
言宏先生为公司第三届董事会增补的董事候选人（简历附后）。
鉴于公司独立董事卫国先生任期届满，经董事会提名委员会提名
和审查，同意提名龚寿鹏先生为公司第三届董事会增补的独立董事候
选人（简历附后）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不得超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2014 年
7 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交 2014 年度第 2 次临时股东大会审议。
独立董事的选举和非独立董事的选举将分别采取累积投票制表
决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东
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大会审批。
五、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
鉴于公司总经理何凡先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，
经董事会提名委员会提名和审查，同意聘任董事长姜纯先生兼任公司
总裁（简历附后）。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2014 年
7 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
鉴于公司副总经理、总工程师汤昌东先生、副总经理乐大银先生、
副总经理徐家祥先生和财务总监吕莹女士因工作变动原因辞去上述职
务。经总裁姜纯先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任何凡董
事兼任公司副总裁、王刚先生为公司副总裁、汤秋桂女士为财务总监
（简历附后）。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2014 年
7 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于制订<安徽精诚铜业股份有限公司重大信息内
部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽精诚铜业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见 2014
年 7 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于修订<安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套
期保值控制制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》详见
2014 年 7 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金
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额度的议案》
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是
切实可行的，对生产经营是有利的。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2014 年
7 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于调整商品期货套期保值业务品
种及投入资金额度的公告》详见 2014 年 7 月 16 日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于调整 2014 年度董事长重大授权的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交 2014 年度第 2 次临时股东大会审议
鉴于公司重大资产工作的顺利完成，原经公司 2013 年度股东大会
审议通过的《2014 年度董事长重大授权的议案》已经满足不了公司的
生产经营和投资建设的资金需求。董事会同意拟对《2014 年度董事长
重大授权》作如下调整。
公司（含控股子公司）2014 年度拟向各家银行申请总额不超过 22
亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非
流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承
兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司
生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发
生的融资金额为准）。
公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一
切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。
十一、审议通过《关于召开公司 2014 年第 2 次临时股东大会的议
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案》
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2014 年 8 月 8 日在公司五楼会议室召开 2014 年第 2
次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
《关于召开公司 2014 年第 2 次临时股东大会的通知》详见 2014
年 7 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日
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安徽精诚铜业股份有限公司组织机构图
股东大会
监 事 会
战略与投资委员会 董 事 会
薪酬与考核委员会 董事会秘书
总裁
提名委员会
董事会办公室
审计委员会
审 计 部 总 裁 办 财 务 部 企 管 部 人力资源部 市场部 技术中心
铜 铜 电 钢 楚
板 棒 工 带 江
带 线 材 事 物
事 事 料 业 流
业 业 事 部 公
部 部 业 司
部
注：铜板带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部、钢带事业部按产品种类划分。目前铜板带事业部主要包括精诚铜业生产经营业
务及清远精诚、精诚再生、精诚铜业（香港）；铜棒线事业部主要包括楚江合金；电工材料事业部主要包括森海高新；钢带事业部主要包括
双源管业及其下属控股子公司。
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简 历
姜纯先生：1960 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管
理硕士，高级工程师，1983 年参加工作。2000 年 11 月起享受安徽省政府
特殊津贴。芜湖市工商业联合会副主席，安徽省工商业联合会总商会副主
席，安徽省首届优秀社会主义事业建设者，中华慈善奖之全国最具爱心慈
善行为楷模，安徽省十一、十二届人大代表。近五年曾任安徽楚江投资集
团有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事长、法定代表人、总裁
等职务。姜纯先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（为安徽楚江投资集
团有限公司实际控制人），为本公司实际控制人。未直接持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。
何凡先生：1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研
究生学历，高级经济师。1986 年参加工作。历任安徽精诚实业集团有限公
司总裁、本公司董事、总经理等职务。现任本公司董事、副总裁，安徽楚
江投资集团有限公司董事，清远精诚铜业有限公司董事长，精诚铜业（香
港）有限公司董事，安徽精诚再生资源利用有限公司执行董事等职务。何
凡先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司
2,851,924 股股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系
（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务），与本公
司实际控制人之间不存在关联关系，曾于 2010 年 6 月 25 日受到深圳证券
交易所的通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得
担任公司董事等高级管理人员的情形。
盛代华先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在
职研究生学历。1987 年参加工作。曾任芜湖海森合金棒线有限公司项目副
指挥长、公司监事会主席等职务。现任芜湖楚江合金铜材有限公司总经理，
安徽森海高新电材有限公司总经理等职务。拟任本公司董事、副总裁职务。
盛代华先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有
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本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。
未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等
高级管理人员的情形。
王言宏先生：1960 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1978
年参加工作，北京大学 EMBA 毕业。历任芜湖森泓投资有限责任公司执行董
事等职务。现任安徽楚江集团投资集团有限公司董事。拟任本公司董事。
王言宏先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有
本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公司控股股东安徽楚
江投资集团有限公司担任董事职务，持有安徽楚江投资集团有限公司 9.27%
股份）。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
任公司董事等高级管理人员的情形。
龚寿鹏先生：1940 年生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程
师。曾先后在洛阳铜加工厂、北京有色金属研究总院、东北哈尔滨轻合金
加工厂、上海第一铜带厂、上海有色金属总公司金泰铜业公司和安徽鑫科
新材料股份有限公司担任技术员、总工程师和技术顾问等职务。先后在铜
加工杂志、上海有色金属、中国有色金属加工工业协会等国内权威杂志发
表论文数十篇。并获得国家级技术特等奖、变压器用纯铜带二等奖和芜湖
市科学技术奖。现兼任中国有色金属加工工业协会第六届专家顾问委员会
专家。龚寿鹏先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关
联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独
立董事的情形。
王刚先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研
究生学历。1995 年参加工作。历任安徽精诚实业集团有限公司总裁助理，
本公司董事、董事会秘书等职。现任本公司副总裁，芜湖双源管业有限公
司董事、总经理，芜湖双源带钢有限公司董事长等职务。王刚先生与本公
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司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以
上股份的股东存在关联关系（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公
司担任监事职务）。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
汤秋桂女士：1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计
师（中级职称），1979 年参加工作，北京大学 EMBA 毕业。历任芜湖火柴
厂会计，安徽中菱电梯工程有限公司总会计师，安徽精诚实业集团审计部
部长，芜湖楚江合金铜材有限公司总经理助理等职。现任本公司财务总监。
汤秋桂女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有
本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。
未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
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