证券代码：002171             证券简称：精诚铜业        编号：2014－036



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 14 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
14 次会议通知于 2014 年 7 月 10 日以书面形式发出，会议于 2014 年 7
月 15 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     鉴于公司监事盛代华先生因工作变动原因辞去公司监事职务，经
监事会提名，同意提名陈林女士为公司第三届监事会增补的监事候选
人（简历附后）。
     最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
     本议案需提交 2014 年度第 2 次临时股东大会审议。
     二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   四、审议通过《关于制订<安徽精诚铜业股份有限公司重大信息内
部报告制度>的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   五、审议通过《关于修订<安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套
期保值控制制度>的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   六、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金
额度的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   七、审议通过《关于调整 2014 年度董事长重大授权的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


   特此公告




                               安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                          二〇一四年七月十六日
                          简     历


    陈林女士： 1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学
历，高级会计师。1976 年参加工作。历任芜湖微型电机厂会计、会计
科科长、总会计师，芜湖精通企业集团财务部部长，芜湖精诚铜业有
限公司财务部部长，芜湖市时创信用担保有限公司监事，安徽精诚铜
业股份有限公司财务总监。现任芜湖双源管业有限公司总经理助理、
财务总监。陈林女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之
间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等
规定的不得担任公司监事的情形。