精诚铜业:第三届监事会第十四次会议决议公告2014-07-16
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-036
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 14 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
14 次会议通知于 2014 年 7 月 10 日以书面形式发出,会议于 2014 年 7
月 15 日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
鉴于公司监事盛代华先生因工作变动原因辞去公司监事职务,经
监事会提名,同意提名陈林女士为公司第三届监事会增补的监事候选
人(简历附后)。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
本议案需提交 2014 年度第 2 次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
四、审议通过《关于制订<安徽精诚铜业股份有限公司重大信息内
部报告制度>的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、审议通过《关于修订<安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套
期保值控制制度>的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
六、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金
额度的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
七、审议通过《关于调整 2014 年度董事长重大授权的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一四年七月十六日
简 历
陈林女士: 1957 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学
历,高级会计师。1976 年参加工作。历任芜湖微型电机厂会计、会计
科科长、总会计师,芜湖精通企业集团财务部部长,芜湖精诚铜业有
限公司财务部部长,芜湖市时创信用担保有限公司监事,安徽精诚铜
业股份有限公司财务总监。现任芜湖双源管业有限公司总经理助理、
财务总监。陈林女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之
间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等
规定的不得担任公司监事的情形。