证券代码：002171           证券简称：精诚铜业            编号：2014－044



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 16 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第 16 次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以书面形式发出，会议于 2014
年 8 月 8 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事
长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人
数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票
表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     董事会同意将公司董事人数由 7 人增加至 8 人，公司将据此修改《公
司章程》。《安徽精诚铜业股份有限公司公司章程》详见 2014 年 8 月 9 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
     本议案需提交 2014 年度第 3 次临时股东大会审议。
     二、审议通过《关于调整董事会专业委员会人员构成的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     鉴于公司董事会成员进行了调整，现根据公司章程、董事会各专业委
员会工作细则等相关规定，同意对董事会专业委员会人员构成作如下调整：
     董事会战略及投资委员会由姜纯、何凡、盛代华、柳瑞清、龚寿鹏五
位董事组成，姜纯任主任委员；
     董事会审计委员会由许立新、柳瑞清、盛代华三位董事组成，许立新
作为会计专业人士任主任委员；
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    董事会提名委员会由柳瑞清、龚寿鹏、何凡三位董事组成，龚寿鹏任
主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由许立新、柳瑞清、王言宏三位董事组成，
柳瑞清任主任委员。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经总裁姜纯先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任盛代华董事
兼任公司副总裁（简历附后）。
    独立董事对此议案发表了明确同意的意见，相关内容详见 2014 年 8 月
9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经董事会提名委员会提名和审查，同意提名吕莹女士为公司第三届董
事会增补的董事候选人（简历附后）。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不得超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2014 年 8 月
9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交 2014 年度第 3 次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开公司 2014 年第 3 次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于 2014 年 8 月 26 日在公司五楼会议室召开 2014 年第 3 次
临时股东大会，审议上述相关议案。
    《关于召开公司 2014 年第 3 次临时股东大会的公告》详见 2014 年 8
月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告
                                       安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年八月九日
                                 -2-
                             简         历


    盛代华先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在
职研究生学历。1987 年参加工作。曾任芜湖海森合金棒线有限公司项目副
指挥长、公司监事会主席等职务。现任芜湖楚江合金铜材有限公司总经理，
安徽森海高新电材有限公司总经理等职务。现任本公司董事、副总裁。盛
代华先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本
公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。
未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等
高级管理人员的情形。
    吕莹女士：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，
中国注册会计师。1994 年参加工作。历任芜湖益新面粉股份公司主办会计、
安徽鑫科新材料股份有限公司精密铜带分公司财务主管、上海楚江企业发
展有限公司审计科长、本公司审计部长、本公司财务总监等职务。现任本
公司董事会秘书。吕莹女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间
不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任公司董事等高级管理人员的情形。




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