精诚铜业:第三届监事会第十五次会议决议公告2014-08-09
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-045
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 15 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
15 次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以书面形式发出,会议于 2014 年 8
月 8 日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人。会议一致推举由顾菁女士主持。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有
关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
会议一致推选顾菁女士为公司第三届监事会主席。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一四年八月九日