证券代码：002171             证券简称：精诚铜业         编号：2014－045



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 15 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
15 次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以书面形式发出，会议于 2014 年 8
月 8 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议一致推举由顾菁女士主持。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有
关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     会议一致推选顾菁女士为公司第三届监事会主席。


     特此公告


                                     安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                                  二〇一四年八月九日