证券代码：002171         证券简称：精诚铜业          编号：2014－046



                   安徽精诚铜业股份有限公司
          关于召开 2014 年第 3 次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第 16 次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第 3 次临时股东大会
的议案》。现将相关事项公告如下：
     一、会议召开的基本情况
     1、股东大会届次：2014 年第 3 次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会。
     3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2014 年 8 月 26 日（星期二 ）下午 2
点。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体
时间为 2014 年 8 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 8 月 25 日
下午 15：00 至 2014 年 8 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平


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台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
股份只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一股份出现
重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）股权登记日：2014 年 8 月 20 日（星期三）。
    （2）截至 2014 年 8 月 20 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （3）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （4）本公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第 16 次会议和第三
届监事会第 15 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议的提案如下：
    （1）《关于修订<公司章程>的议案》
    （2）《关于增补公司董事候选人的议案》
    以上议案（1）项需以特别决议方式通过。
    3、本次临时股东大会的所有提案内容详见刊登在 2014 年 8 月 9
日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第
三届董事会第 16 次会议决议公告》。
    三、会议登记方法：
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、


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法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
    2、登记时间：2014 年 8 月 22 日（星期五）上午 9:00-11:30、下
午 14:30-17:00。
    3、登记地点：公司董事会办公室。
    信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
    通讯地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号
    邮    编：241008
    传真号码：0553－5315978
    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
    （1）个人股东委托他人代理出席会议的，应出示本人及代理人有
效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的
情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下：


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    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362171。
    2、投票简称：精诚投票。
    3、投票时间：2014 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    4、在投票当日，“精诚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对
除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
    表1      股东大会议案对应“委托价格”一览表
 议案序号                      议案名称                     委托价格

   100                           总议案                      100.00

    1         《关于修订<公司章程>的议案》                    1.00

    2         《关于增补公司董事候选人的议案》                2.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
    表2      表决意见对应“委托数量”一览表
            表决意见类型                         委托数量
                同意                               1股
                反对                               2股
                弃权                               3股

    （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再


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对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其
它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票
表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票。
    （二）采用互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 25 日下午 15：
00，结束时间为 2014 年 8 月 26 日下午 15：00。
    2、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填
写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成
功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半
日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必
重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申
请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息
公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行
投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大
会列表”选择“安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年第 3 次临时股东大


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会投票”。
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选
择 CA 证书登录。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如
适用）。
    五、其他事项：
    (一)会议联系方式：
    联系部门：董事会办公室
    联系地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼三楼
    邮政编码：241008
    联系电话：0553－5315978
    传       真：0553－5315978
    联 系 人：吕莹
    (二)会议费用：与会股东的各项费用自理。
    六、授权委托书
    授权委托书的格式附后。


    特此公告


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                                   安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                               二〇一四年八月九日




附件：授权委托书
                       安徽精诚铜业股份有限公司
                   2014年第3次临时股东大会授权委托书


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      本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托              （先生/
女士）代表本人（本公司）出席2014年8月26日召开的安徽精诚铜业股份有限公司2014年第3
次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
                                                                            表决意见
 序号                             表决事项
                                                                     同意    反对      弃权

  1        《关于修订<公司章程>的议案》

  2        《关于增补公司董事候选人的议案》
委托人签名（盖章）：                          委托人身份证号码：
委托人持股数：                                委托人证券帐户号码：
受托人姓名：                                  受托人身份证号码：
受托人签名：                                  受托日期及期限：
备注：
      1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
      2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
      3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项
按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
      4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




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