安徽精诚铜业股份有限公司
                     独立董事之独立意见


一、关于增补公司董事候选人的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽精诚铜
业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全
体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第三届
董事会第 16 次会议审议的《关于增补公司董事候选人的议案》，基于
本人的独立判断，发表如下独立意见：
    同意提名吕莹女士增补为公司第三届董事会非独立董事候选人。
董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。经审阅上述人员的简历，我们认为：上述候选人提名程
序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。




                             独立董事： 柳瑞清、许立新、龚寿鹏
                                            二〇一四年八月八日
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽精诚铜
业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全
体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第三届
董事会第 16 次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基
于本人的独立判断，发表如下独立意见：
    同意聘任盛代华董事兼任公司副总裁。董事会提名、聘任程序及
表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审阅上
述人员的简历，我们认为：上述人员符合《公司法》及《公司章程》
有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147
条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上
市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职
业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。




                             独立董事： 柳瑞清、许立新、龚寿鹏
                                            二〇一四年八月八日