证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－052
安徽精诚铜业股份有限公司
关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
控股子公司芜湖双源管业有限公司（以下简称“双源管业”）为补充
流动资金，经公司于 2014 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第 17 次会
议审议通过，同意双源管业向本公司控股股东安徽楚江投资集团有限
公司借款不超过 3000 万元人民币，利率依据银行同期贷款基准利率，
借款期限为一年，公司可根据自身资金情况提前归还。
2、安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）为本公
司控股股东，本次借款构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：关联交易》的相关规定，本次
关联交易金额为公司向控股股东支付的借款利息，预计支付的借款利
息最高不超过 180 万元。根据相关规定，本次关联交易得到全体独立
董事的事前认可，关联董事姜纯先生、何凡先生和王言宏先生回避表
决，独立董事发表了独立意见。
3、过去十二个月内，公司及子公司与楚江集团共发生过 1 笔关联
交易，交易金额为 21.93 万元。本次关联交易所涉金额，加之前笔关
联交易金额合计不超过 201.93 万元，在董事会审议权限范围内，无需
提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
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的重大资产重组。
5、公司未就本次向控股股东借款事项向其提供担保。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）双源管业简介
双源管业为本公司控股子公司，本公司持有其 70%股权。
名 称：芜湖双源管业有限公司
住 所：安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园
法定代表人：姜纯
注册资本：4,500 万元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
营业期限：2003 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 7 日
成立日期：2003 年 8 月 6 日
登记机关：芜湖市工商行政管理局
经营范围：黑色金属生产、加工、销售
近三年一期，双源管业主要财务指标如下：
单位：万元
项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资产总额 25,428.12 26,938.04 29,153.75 25,384.17
负债总额 19,349.11 21,060.15 24,492.40 18,067.81
股东权益 6,079.01 5,877.89 4,661.36 7,316.36
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年
营业收入 27,533.33 53,922.82 53,961.98 64,222.08
营业利润 -41.22 26.34 -3,146.61 -295.77
利润总额 235.84 1,470.82 -3,126.70 -177.74
净利润 201.12 1,432.82 -2,655.01 -154.40
（二）楚江集团简介
截至本公告披露日，安徽楚江投资集团有限公司系本公司控股股
东，持有本公司 52.72%股权。
名 称：安徽楚江投资集团有限公司
住 所：安徽省芜湖市经济技术开发区北区
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法定代表人：姜纯
注册资本：11,436 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限：1999 年 11 月 7 日至 2015 年 8 月 21 日
成立日期：1999 年 11 月 7 日
登记机关：芜湖市工商行政管理局
经营范围：有色金属（不含贵金属）、黑色金属加工、销售，高
科技产品开发，企业管理、咨询，贸易代理，符合国家产业政策的股
权投资。
近三年一期，楚江集团（合并报表）主要财务指标如下：
单位：万元
项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资产总额 279,124.93 299,650.89 332,253.26 270,091.52
负债总额 156,626.81 191,992.62 216,658.54 156,093.28
股东权益 122,498.11 107,658.27 115,594.72 113,998.24
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年
营业收入 384,891.39 783,612.30 691,751.64 714,616.43
营业利润 662.11 -8,408.79 -16,823.88 -4,496.23
利润总额 1,608.87 -254.20 -9,969.05 8,130.76
净利润 875.91 -613.19 -12,486.73 -5,056.08
三、交易主要内容和定价依据
双源管业拟向楚江集团借款不超过 3000 万元人民币, 利率依据银
行同期贷款基准利率，借款期限为一年，公司可根据自身资金情况提
前归还。借款利息按照实际借款天数结算。按照上述利率及相关规定，
本次关联交易金额为双源管业借款支付的利息，最高不超过人民币 180
万元。
四、关联交易目的和影响
双源管业向楚江集团借款不超过 3000 万元人民币，主要用于补充
流动资金，保障公司日常经营活动的顺利进行，符合公司发展的需要。
此次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及
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全体股东利益的情形。
五、今年年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的
总金额
今年年初至披露日，公司与控股股东已发生的关联交易总金额为
21.93 万元，系本公司于 2014 年元月 28 日向楚江集团借款 2000 万元
所产生的借款利息，上述借款已经归还。截止披露日，公司向楚江集
团借款余额为 0 元。
六、独立董事意见
公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前签署了事前认
可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次双源管业向控股股东借款不超过 3000 万元人民币，符合公司
的实际情况，有利于缓解流动资金压力，更好的满足日常经营活动的
资金需求。同时，借款利率参照同期银行贷款利率执行，关联交易定
价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东
利益，不存在损害其他股东利益情形。
董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。
同意公司向控股股东借款的关联交易事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、双源管业向控股股东楚江集团借款人民币不超过 3000 万元，
主要用于补充流动资金，保障其日常经营活动的顺利进行，符合公司
发展的需要。
2、本次借款利率参照同期银行贷款基准利率，关联交易定价公允，
交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
3、本次关联交易公司已征得独立董事书面同意。独立董事对本次
关联交易事前进行了认真审核，发表了同意的意见。
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4、本次关联交易已经公司第三届董事会第 17 次会议审议通过，
其中关联董事回避表决。决策程序合法、合规、有效，符合《公司章
程》和公司《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》等有关规定。
综上，华林证券对精诚铜业控股子公司双源管业向其控股股东楚
江集团借款暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第 17 次会议决议；
2、公司第三届监事会第 16 次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、独立财务顾问华林证券有限责任公司的核查意见。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
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