证券代码：002171             证券简称：精诚铜业          编号：2014－049



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 17 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第 17 次会议通知于 2014 年 8 月 16 日以书面形式发出，
会议于 2014 年 8 月 26 日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经
与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
     表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽精诚铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见
2014 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
     二、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉
的议案》
     表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《安徽精诚铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》详见 2014 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     三、审议通过《关于调整董事会专业委员会人员构成的议案》
     表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     鉴于公司董事会成员进行了调整，现根据公司章程、董事会各专


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业委员会工作细则等相关规定，同意对董事会审计委员会和薪酬与考
核委员会人员构成作如下调整：
    董事会审计委员会由许立新、柳瑞清、盛代华、吕莹四位董事组
成，许立新作为会计专业人士担任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由柳瑞清、许立新、盛代华、王言宏四
位董事组成，柳瑞清担任主任委员。
    四、审议通过《关于以募集资金向楚江合金增资的议案》
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    独立董事对此议案发表了明确同意的意见，相关内容详见 2014
年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容
详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《安徽精诚铜业股份有限公司关于以募集资金向芜湖楚江合金铜
材有限公司增资的公告》详见 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    五、审议通过 《2014 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《2014 年半年度报告全文》详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2014 年半年度报告摘要》详见 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    六、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    独立董事对于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用的专项报
告 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 2014 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


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    《安徽精诚铜业股份有限公司关于 2014 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    七、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议
案》
    关联董事姜纯先生、何凡先生、王言宏先生回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意控股子公司芜湖双源管业有限公司向控股股东安徽楚江投资
集团有限公司借款不超过 3000 万元人民币，利率依据银行同期贷款基
准利率，借款期限为一年，公司可根据自身资金情况提前归还,借款利
息按照实际借款天数结算,预计支付的借款利息最高不超过 180 万元。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问华林证券有
限责任公司发表了核查意见，相关内容详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《安徽精诚铜业股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款暨
关联交易的公告》详见 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于重大资产重组过渡期间损益处理情况的议案》
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《安徽精诚铜业股份有限公司关于重大资产重组过渡期间损益处
理情况的公告》详见 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                        二〇一四年八月二十八日


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