精诚铜业:第三届董事会第十七次会议决议公告2014-08-28
证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-049
安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第 17 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届董事会第 17 次会议通知于 2014 年 8 月 16 日以书面形式发出,
会议于 2014 年 8 月 26 日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出
席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席
会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经
与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽精诚铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见
2014 年 8 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
二、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉
的议案》
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽精诚铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》详见 2014 年 8 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于调整董事会专业委员会人员构成的议案》
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
鉴于公司董事会成员进行了调整,现根据公司章程、董事会各专
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业委员会工作细则等相关规定,同意对董事会审计委员会和薪酬与考
核委员会人员构成作如下调整:
董事会审计委员会由许立新、柳瑞清、盛代华、吕莹四位董事组
成,许立新作为会计专业人士担任主任委员;
董事会薪酬与考核委员会由柳瑞清、许立新、盛代华、王言宏四
位董事组成,柳瑞清担任主任委员。
四、审议通过《关于以募集资金向楚江合金增资的议案》
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见,相关内容详见 2014
年 8 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见,相关内容
详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于以募集资金向芜湖楚江合金铜
材有限公司增资的公告》详见 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
五、审议通过 《2014 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2014 年半年度报告全文》详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《2014 年半年度报告摘要》详见 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
六、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
独立董事对于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用的专项报
告 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 2014 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
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《安徽精诚铜业股份有限公司关于 2014 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议
案》
关联董事姜纯先生、何凡先生、王言宏先生回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意控股子公司芜湖双源管业有限公司向控股股东安徽楚江投资
集团有限公司借款不超过 3000 万元人民币,利率依据银行同期贷款基
准利率,借款期限为一年,公司可根据自身资金情况提前归还,借款利
息按照实际借款天数结算,预计支付的借款利息最高不超过 180 万元。
独立董事发表了明确同意的独立意见,独立财务顾问华林证券有
限责任公司发表了核查意见,相关内容详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款暨
关联交易的公告》详见 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于重大资产重组过渡期间损益处理情况的议案》
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于重大资产重组过渡期间损益处
理情况的公告》详见 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
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