证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2014－048



                       安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届监事会第 16 次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 16
次会议通知于 2014 年 8 月 16 日以书面形式发出，会议于 2014 年 8
月 26 日下午在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于以募集资金向楚江合金增资的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     二、审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核：监事会认为董事会编制和审核的安徽精诚铜业股份有限
公司 2014 年半年度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     三、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     四、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议
案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、审议通过《关于重大资产重组过渡期间损益处理情况的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


特此公告


                            安徽精诚铜业股份有限公司监事会
                                     二〇一四年八月二十八日