安徽精诚铜业股份有限公司
                    独立董事之独立意见


一、关于以募集资金向芜湖楚江合金铜材有限公司增资的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规范性文件有关规定，作为安徽精诚铜业股份有
限公司的独立董事，我们对公司以募集资金向楚江合金增资事项发表
独立意见如下:
    公司以募集资金向楚江合金进行增资，内容和程序符合深圳证券
交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范
性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次募集资金
的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，本次增资的实施，将进
一步推动楚江合金 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年升级
产品项目进程，进一步做大做强该公司主营业务，提高公司的盈利能
务和核心竞争力，对公司的长远发展产生积极有利的影响。基于独立
判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益。
该建议符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，我们同意此次增资计划。




                             独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新
                                        二 0 一四年八月二十六日


二、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及
《公司章程》的有关规定，按照中国证监会[2007]28 号文件的要求，
作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司截至 2014 年 6 月 30 日的对外担保情况和控股股东及其它关联
方占用资金情况进行了认真核查和了解，相关情况说明如下：
    1、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
    我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我
们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2014 年 6 月 30 日，公
司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情
况。
    2、报告期内不存在对外担保情况：
    我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至 2014
年 6 月 30 日，公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况。




                             独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新
                                        二 0 一四年八月二十六日


三、关于公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    公司 2014 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准
确、完整，认真履行了信息披露义务。




                             独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新
                                        二 0 一四年八月二十六日
四、关于向控股股东借款暨关联交易的独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关制度的规定，作为安徽精诚铜业股份有限公司的独立
董事，就公司第三届董事会第 17 次会议审议的有关向控股股东借款暨
关联交易的相关议案进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立
场，发表如下独立意见：
    本次双源管业向控股股东借款不超过 3000 万元人民币，符合公司
的实际情况，有利于缓解流动资金压力，更好的满足日常经营活动的
资金需求。同时，借款利率参照同期银行贷款利率执行，关联交易定
价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东
利益，不存在损害其他股东利益情形。
    董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。
同意公司向控股股东借款的关联交易事项。




                             独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新
                                         二 0 一四年八月二十六日