证券代码：002171             证券简称：精诚铜业       编号：2014－057



                      安徽精诚铜业股份有限公司
                   第三届董事会第 18 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第 18 次会议于 2014 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次
董事会会议通知已于 2014 年 9 月 23 日以书面、电子邮件、电话等形
式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定。
     经与会董事认真审议，经投票表决，审议通过《关于控股子公司
向银行申请抵押贷款的议案 》：
     审议该项议案时，关联董事何凡先生、吕莹女士回避表决。
     表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本公司控股子公司清远精诚铜业有限公司为了满足业务发展需
要，拟以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用权(土地证
号：清市府国用(2005)第00736号)、地上建筑物(房产证号为：粤房地
证字第C5661045、5661063、5661064、5661065号)、机器设备及库存
原材料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜带作为抵押担保物，
向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过6,000万元的抵押贷款。
本公司董事会同意该事项。
     《安徽精诚铜业股份有限公司关于控股子公司向银行申请抵押贷
款的公告》详见 2014 年 9 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网


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(http://www.cninfo.com.cn) 。


   特此公告


                                安徽精诚铜业股份有限公司董事会
                                         二〇一四年九月三十日




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